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흥구석유(024060)
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흥구석유 (024060) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-03-08 13:52:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900328
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2023-03-24
시간
오전10시
2. 장소
흥구석유(주)회의실
3. 의안 주요내용
제56기정기주주총회부의안건
제1호의안:정관변경의건(전자투표도입시감사선임결의요건완화적용)
제2호의안:제56기(2022년1월1일~2022년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서승인의건.
제3호의안:이사선임의건(사외이사1명)
사외이사허성조재선임의건
제4호의안:임원보수한도액(7억원)승인의건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-08
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성조
1958-11
3
재선임
TIC(무역회사)사장-現
제일합섬근무前
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900328
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