주주총회소집결의 2024-02-14 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801179
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 웅상농공단지길 55 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제37기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제37기(2023년 1월 1일-2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▷1주당 예정배당금:150원(액면가액의 30%) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 김연식) 3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 박순형) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연식 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | -. 중앙대학교 지역개발과 졸업 -. (주)한국오리엔탈메탈 근무 -. 現, 디씨엠(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순형 | 1951-09 | 3 | 재선임 | -.부산대학교 대학원 졸업 -.전, (주)동아지질 사장 -.현, 우정요양병원 고문 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 복합판넬 제품 제조.임가공 및 판매업 | 사업 다각화를 위한 신규 사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801179
