정기주주총회결과 2024-03-28 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903427
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,228 | - 매출액 | 186,779 | |
| - 부채총계 | 99,857 | - 영업이익 | 6,463 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 4,371 | ||
| - 자본총계 | 118,371 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,905 | - 매출액 | 203,726 | |
| - 부채총계 | 116,128 | - 영업이익 | 4,044 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 1,062 | ||
| - 자본총계 | 108,776 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,725,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 150원 => 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) [제3-1호 의안] 사내이사 김신욱 선임의 건 [제3-2호 의안] 사외이사 이명수 선임의 건 => 원안대로 승인 [제4호 의안] 상근감사 김한섭 선임의 건 => 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 [제6호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 신규 선임되는 이명수 사외이사 후보자의 임기 시작 예정일은 2024년 6월 1일부터 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신욱 | 1969-08 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명수 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | (전) 대통령비서실 행정관 (현) 국회의원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) KTB 투자증권 부회장 (현) KB오토시스 감사 |
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