이화전기 (024810) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-16 11:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900350

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 09:00
2. 장소 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 이화전기공업(주) 공장 강당
3. 의안 주요내용 가. 보고안건
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고
   - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

  제1호 의안: 제58기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 / 별도 재무제표 승인의 건

  제2호 의안: 이사 선임의 건
   제2-1호 의안: 사내이사 김성규 선임의 건
   제2-2호 의안: 사내이사 이상욱 선임의 건

  제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김성규 1982-11 3 재선임 - 이화전기공업(주) 대표이사
- (주)이아이디 대표이사
- (주)지이 대표이사
- (주)케이아이티 대표이사
이상욱 1972-06 3 재선임 - 前 나노컴텍(주) 전무
- 現 이화전기공업(주) CFO

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900350

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