주주총회소집결의 2023-03-16 11:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900350
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425, 이화전기공업(주) 공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제58기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 / 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김성규 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이상욱 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '4. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성규 | 1982-11 | 3 | 재선임 | - 이화전기공업(주) 대표이사 - (주)이아이디 대표이사 - (주)지이 대표이사 - (주)케이아이티 대표이사 |
| 이상욱 | 1972-06 | 3 | 재선임 | - 前 나노컴텍(주) 전무 - 現 이화전기공업(주) CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900350
