출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725000490

주주총회소집공고

2023년     07월     25일
회   사   명 :	이화전기공업(주)
대 표 이 사 :	이 상 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 746
	(전   화) 02-414-8111
	(홈페이지) http://http://www.eti21.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 방 준 성
	(전  화) 02-3440-0207

주주총회 소집공고

(제59기 임시주주총회)

1. 일시 : 2023년 8월 9일 (수) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 광주시 곤지암읍 경충대로 425 이화전기공업(주) 공장 강당

3. 회의 목적사항
가. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 1-1호 의안 : 정관 제29조 제3항 삭제의 건

- 제 1-2호 의안 : 정관 제36조의2 신설의 건

- 제 1-3호 의안 : 정관 제36조의3 신설의 건

- 제 1-4호 의안 : 정관 제36조의4 신설의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 이준엽 선임의 건  

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보자 강세광 선임의 건

제 3호 의안 : 상근감사 조용생 해임의 건

제 4호 의안 : 상근감사 후보자 이강길 선임의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공지사항
당사 정관 제19조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기바랍니다.

5. 기타사항

(1) 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 반드시 표시)를 제시하여야 함)

(2) 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년  7월  25일

이화전기공업 주식회사

대표이사 이 상 욱  (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			조준영 (출석률: 56%)
			찬 반 여 부
1	2023-01-30	1) 전환사채권 전환청구권 행사의 건 2) 금전 대여의 건	불참
2	2023-02-03	1) 타법인주식 추가 취득의 건	찬성
3	2023-02-22	1) 내부회계관리제도 윤용실태 보고의 건 2) 제58기 영업보고서 승인의 건 3) 제58기 결산재무제표 승인의 건,	찬성
4	2023-02-28	1) 금전대여의 건	찬성
5	2023-03-02	1) 단기차입금 연장의 건	찬성
6	2023-03-09	1) 타법인 사채 처분의 건	찬성
7	2023-03-16	1) 제 58기 정기주주총회 소집의 건	찬성
8	2023-03-17	1) ㈜이큐셀과 서울보증보험㈜간 보증보험계약체결에 관한 연대보증의 건	찬성
9	2023-03-30	1) 단기차입금 신규약정의 건	찬성
10	2023-03-31	1) 금전 대여의 건	찬성
11	2023-03-31	1) 대표이사 중임의 건	불참
12	2023-04-03	1) ㈜이큐셀과 서울보증보험㈜간 보증보험계약체결에 관한 연대보증의 건	찬성
13	2023-04-10	1) 타법인 사채 취득의 건 2) 타법인 사채 매각의 건	불참
14	2032-04-11	1) 타법인 증권 취득 결정의 건	찬성
15	2023-04-12	1) 자기사채 매각의 건	찬성
16	2023-04-19	1) 자기사채 매각의 건	불참
17	2023-04-28	1) 계열회사 교환사채인수계약 체결에 관한 담보 제공의 건	불참
18	2023-05-10	1) 신주인수권부사채 매매계약 잔금 납입기한 연장의 건	불참
19	2023-05-10	1) 자기사채 매각의 건	불참
20	2023-06-07	1) 의결권 위임의 건	불참
21	2023-06-09	1) 신주인수권부사채 매매계약 잔금 납입기한 연장의 건	불참
22	2023-06-23	1) 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 2) 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	찬성
23	2023-07-05	1) 타법인 주식 취득의 건	불참
24	2023-07-10	1) 신주인수권부사채 매매계약 잔금 납입기한 연장의 건	불참
25	2023-07-18	1) 임시주주총회 개최일 변경의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	12	12	-

주1) 2023년 1월~6월까지의 지급총액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
단기대여	이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	2023-01-01 ~2023-06-30	70	13.57%
단기대여금 회수	이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	2023-01-01 ~2023-06-30	92.5	17.93%
단기대여	(주)이노페이스 (종속기업)	2023-01-30	30.1	5.83%
사모사채 상환	(주)케이아이티 (관계기업)	2023-07-04	160	31.02%
단기대여금 회수	(주)이아이디 (관계기업)	2023-01-30	30	5.82%
사모사채 양도	(주)이아이디 (관계기업)	2023-05-10	354	68.62%
보유전환사채 전환청구	(주)이큐셀 (관계기업)	2023-01-05	80	15.51%

- 직전년도 매출총액의 1% 이상의 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	단기대여	2023-01-01 ~2023-06-30	70	13.57%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	단기대여금 회수	2023-01-01 ~2023-06-30	92.5	17.93%
(주)이노페이스 (종속기업)	단기대여	2023-01-30	30.1	5.83%
(주)케이아이티 (관계기업)	사모사채 상환	2023-07-04	160	31.02%
(주)이아이디 (관계기업)	단기대여금 회수	2023-01-30	30	5.82%
(주)이아이디 (관계기업)	사모사채 양도	2023-05-10	354	68.62%
(주)이큐셀 (관계기업)	보유전환사채 전환청구	2023-01-05	80	15.51%

- 직전년도 매출총액의 5% 이상의 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명
전기기기 제조	이화전기공업 주식회사

(1) 산업의 특성

사업부문	산업의 특성
전기기기 제조	전력변환기술은 전기에너지 이용기기의 핵심기술로서 기술의 파급효과가 매우 크며 제품이 복합기술로 이루어져 있는바 기술분석이 쉽지 않으며 국내 전기변환장치 산업의 기술수준은 조립 및 실험기술은 어느정도 확립되어 있으나 설계 및 부품 소재기술은 선진국에 비해 다소 저조한 편이어서 전력전자기기의 소형화, 경량화, 고신뢰화를 도모하기 위하여 응용기술을 더욱 발전시켜야 하는 과제를 안고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

사업부문	산업의 성장성
전기기기 제조	전력변환장치는 사용하는 곳에 따라 전력을 다양하게 변환하여 제품의 부가가치를 높여주는 기술이므로 하드웨어는 물론 소프트웨어 기술개발에 따라 무한한 잠재력이 있는 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 국내자체기술개발을 통하여 부품의 수입대체 및 수요를 창출할 수 있는 영역은 무한하다고 할 수 있습니다. 현재 고품질, 소형화, 경량화 등의 첨단화 제품에 대한 수요 및 고객의 요구가 높아지고 있어 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

사업부문	경기변동의 특성
전기기기 제조	전력변환기기 산업은 내구성 시설재이므로 각종의 산업설비에 대한 투자계획에 영향을 받고 있으며, 각종  경기선행지수가 올라갈수록 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체, 대형건물에 대한 건축 경기 등도 산업 수요를 결정하는 요인입니다.

(4) 경쟁요소

사업부문	경쟁요소
전기기기 제조	기술향상에 따른 제품의 고신뢰도 및 부품국산화에 따른 원가절감을 통한 가격경쟁력 향상 및 A/S의 신속 정확성이주요 경쟁요소입니다.

(5) 자원조달상의 특성

사업부문	자원조달상의 특성
전기기기 제조	국내 부품 및 인적자원의 공급은 안정적이나 아직까지 동 분야 부품의 완전국산화가 실현되지 않아 일부 핵심부품은수입에 의존하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

 당사는 UPS(무정전 전원장치) 및 몰드변압기, 정류기(통신용 정류기 포함) 등 다양한 전원공급장치 및 전력변환장치를 생산 공급하는 중전기기 전문회사로서 발전소, 대규모 시설단지, 산업전원 설비, 전산센터 등의 민간분야와 철도, 지하철 등의 공공분야 및 방산분야의 사업영역에 진출하여 있으며, 1956년 창업 이래 동 산업분야의 선두주자로서 자리를 지켜가고 있습니다. 당사의 우수한 기술력을 바탕으로  내수 시장은 물론 해외시장으로도 그 범위를 점차 확대하고 있으나, 제품의 특성상 자재 및 부품의 해외 의존도가 높아 세계경제시장의 악화에 따른 환율변동으로 인한 위험성이 존재 및 국내외 동종 업체들간 경쟁심화로 인한 외부요인의 영향에 노출되어 있는 상황이지만 고품질 제품 생산 및 신시장 개척등을 통해 선두주자로서의 위치를 유지하기 위해 더욱 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 당사는 발전소, 대규모 시설단지, 산업전원 설비, 전산센터 등의 민간분야와 철도, 지하철 등의 공공분야 및 방산분야의 사업영역에 진출하여 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요제품 및 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

[주요제품]

구 분		용   도
무정전 전원장치 (UPS)		갑작스런 정전이나 사고 등으로 인한 전원차단으로 인해 중요한 데이터 손실 또는 실시간 동작기기들이 정지되는 문제를 방지하기 위하여, 평상시 전원을 충전해 두었다가 전원차단 발생시 자동으로 일정시간(30분~2시간)동안 자체적으로 전력을 공급하여 전원복구 또는 비상용 발전기 가동시까지 전원을 필요로 하는 장치들의 안정적인 동작을 지원하는 전력장치입니다. 주요 수요처는 안정적인 전원의 공급이매우 중요한 요소로 작용하는 산업 내에 속해있는 관공서, 은행전산실, 반도체 생산라인 등입니다.
몰드변압기 (Transformer)		전압을 필요한 값으로 변환시키는 장치로서 높은 전압으로 송전되는 전기의 전압을 안전하게 사용할 수 있게 변환하는 장치입니다. 주요 수요처는 지하철, 아파트 등 안전한 전기의 공급이 우선시되는 곳입니다.
정 류 기	산업용 정류기 (Rectifier)	각종 기기에서 전기에너지를 안정적으로 공급해주는 장치로 교류전력에서 직류전력을 얻기 위해 정류작용에 중점을 두고 만들어진 전기적인 장치입니다. 안정된 전기에너지 공급을 통해 각종 시스템의 오작동을 방지하기 위하여 자체 보호기능을 내장하고 있으며, 과부하나과전압 발생시 전원시스템을 자체적으로 차단하여 화재나 각종 기기들을 보호하는 역활을 합니다. 주 사용처는 전기장치의 오작동, 화재 등에 큰 영향을 받을 수 있는 지하철 사업, 한전, 제철소, 이동통신사 등 입니다.
	통신용 정류기 (Switching mode Rectifier)	산업용 정류기와 유사한 기능을 수행하나 전류주파수를 변경하여 주는 장치입니다. 주 사용처는 이동통신 및 군사용 특수장비 등 입니다.
주파수변환기 (RF)		전류주파수를 변경하여 주는 장치로 이동통신 및 군사용 특수장비에 사용합니다.
전원공급기 (IPD)		입력전력으로 부터 전자기기의 구동에 필요한 양질의 출력전력을 생성하는 장치로 전력의 안정적인 공급을 필요로 하는 군사용 함정 및 미사일 제어기 등에 주로 공급하고 있습니다.

[주요사업부문]

사업부문	사업내용	주요 납품제품	주요 거래처
민수사업부문	전력공급의 안전성이 필요한 민간기업을 대상으로 당사의 제품 공급	UPS, 변압기	인천국제공항공사 외
공공사업부문	안정적 전기공급이 중요한 요소로 작용하는 국가기반시설에 당사의 제품 공급	정류기, 변압기	서울,부산교통공사 외
특수사업부문	국가 방위와 관련된 방위산업체 및 정부에 당사의 제품 공급	UPS, 전원공급장치, 주파수 변환기, 충전기	방위사업청 외
고객지원부문	고객에게 납품한 제품에 대한 유지 및 보수서비스 제공	유지보수	LG이노텍 외

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	판매조직
전기기기 제조	- 민간부문 : 민수영업부, 기술영업팀 - 공공부문 : 플랜트영업부, 중전기영업부 - 방산부문 : 특수영업부

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료를 확보하기 어려운 관계로 정확한 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 전기기기 제조 사업은 내구성 시설재이므로 해외 및 국내 경기와 밀접한 연관이 있고, 전방산업의 설비 투자계획에 크게 영향을 받으며 특히 국내외 경기선행지수에 영향을 받습니다. 전력기기사업 중 수주방식의 시스템부문(배전반, 초고압, 변압기, 스카다 등)은 설비투자 및 건설투자와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히 기업 및 공공부문의 신규 투자 및 발전/송배전 설비의 증설, 대형 빌딩의 건설 등에 대한 민감도가 큰 편입니다. 또한 국내 및 해외 방위산업체를 대상으로 하는 특수사업부문의 경우 정부 차원의 예산계획 및 정책수립과 밀접한 관련이 있습니다. 당사의 전기기기 제조 사업부문은 수주방식의 자본 집약적 장치 산업에 속해 있으므로 설비투자, 산업경기 및 정부 정책수립 등에 영향을 받습니다.
당사가 생산하는 전원공급장치는 기업 및 정부의 산업설비, 사회간접자본 설비, 전산ON-LINE 구축,통신설비 등에 소요되는 주문형 제품으로서 다품종 소량생산 형태가요구되므로 부품의 국산화를 통한 원가 절감 및 A/S의 신속 정확성에 더욱 주력한다면 대기업보다는 당사와 같은 중소기업이 이 시장에 적합한 구조를 갖고 있다고 볼 수 있습니다.

① 판매경로

사업부문	판매경로
전기기기 제조	- 생산자(공장) --> 소비자 - 생산자(공장) --> 납품(공사)업체 -->소비자

② 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법 및 조건
전기기기 제조	- 내수 : 현금 및 외상판매(수주 계약시 계약금 선수) - 수출 : Local 수출, 직수출 - 수주 -> 설계 -> 생산 -> 설치 및 시운전 -> 수금(개별계약조건)

③ 판매전략

사업부문	판매방법 및 조건
전기기기 제조	- 정부투자기관 집중 공략 - 정보 통신업. 반도체 관련업 중점 영업 - 해외 및 방산부문 영업 적극 추진 - 신제품 개발을 통한 수요 창조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
	<신설> 제36조의2 (위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 한다. 이 경우 이를 통지받은 각 이사는 이사회의 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항에 대하여 다시 결의할 수 있다. ⑤ 각 위원회의 권한, 운영 등에 관해서는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.  ⑥ 위원회에 대하여는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.	상법 제393조의2의 규정에 따른 이사회 내 위원회의 설치 근거를 정관에 도입하여, 이사회의 업무수행의 전문성과 효율성을 제고함과 동시에 내부통제를 강화하여 상장유지를 꾀하고자 동 규정을 신설하고자 함
	<신설> 제36조의3 (경영위원회) ① 이사회의 결의로 제36조의2의 규정에 따른 경영위원회를 설치 할 수 있다. ② 경영위원회는 이사회의 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하여야 하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 결의한다. ③ 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다.  ④ 이사회는 경영위원회의 업무수행을 감독하여야 하며 그 책임은 경영위원회에 위임하였다는 이유로 경감되지 아니한다.
	<신설> 제36조의4 (사외이사후보추천위원회) ① 이사회의 결의로 제36조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다. ② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 이사회에서 정한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이준엽	1966.03.10	부	부	-	이사회
강세광	1965.11.02	부	부	-	이사회
총 (   2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이준엽	이화전기공업(주) 사장	2020.11 ~ 2023	현대일렉트릭 상무	-
		2023.04 ~ 현재	이화전기공업(주) 사장	-
강세광	이화전기공업(주) 이사	2003.04 ~ 현재	이화전기공업(주) 플랜트영업팀 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이준엽	부	부	무
강세광	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 해당산업에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 인원으로서 기업경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이강길	1978.06.09	-	이사회
총 (   1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이강길	법무법인 에이치 변호사	2021.01 ~ 현재	법무법인 에이치 변호사	-
		2015.10 ~ 2020.12	신아법무법인 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이강길	부	부	무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력 및 전문지식으로 회사의 투명한 감사업무 수행을 할 수 있을 것으로 기대하여 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
조용생	1944.02	前 부산일보 상임감사 現 이화전기공업(주) 감사	2025.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
조용생	주주제안

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.eti21.com)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230725000490