출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001776

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고	단순 오타	1, 2, 4, 5 (생략) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 도정철 선임의 건      제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 문규현 선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 김현 선임의 건	1, 2, 4, 5 (생략) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 도정철 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 문규현 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김현 선임의 건

주주총회소집공고

2024 년    03 월    14 일
회   사   명 :	이화전기공업(주)
대 표 이 사 :	이 준 엽
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 746
	(전   화) 02-414-8111
	(홈페이지)http://www.eti21.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 방 준 성
	(전  화) 02-3440-0207

주주총회 소집공고

(제59기 정기 주주총회)

1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시

2. 장소 : 경기도 광주시 행정타운로69가길 8 (송정동) 광주하남상공회의소 2층 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고안건
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
-제1호 의안 : 제59기 연결/별도 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 위종묵 선임의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사외이사 후보자 도정철 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 문규현 선임의 건
     제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김현 선임의 건
-제4호 의안 : 상근감사 선임의 건
     제4-1호 의안 : 상근감사 후보자 정준희 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

* 당사의 정관(제28조 제1항)은 최대 이사의 정원을 4명으로 규정하고 있으므로, 제 3호 의안인 사외이사 후보자에 대한 표결은 정관상 관련 규정에 부합되도록 최다득표방식으로 하여 최다득표자 2인을 사외이사로 선임할 예정이오니 의결권행사에 유의해주시기 바랍니다.

4. 주주총회 소집통지 및 공지사항
당사 정관 제19조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기바랍니다.

5. 기타사항
(1) 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 반드시 표시)를 제시하여야 함)

(2) 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
(단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 함)


주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 03월 14일

이화전기공업(주)

대표이사 이 준 엽 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			조준영 (출석률: 72.7%)
			찬 반 여 부
1	2023-01-30	1) 전환사채권 전환청구권 행사의 건 2) 금전 대여의 건	가결
2	2023-02-03	1) 타법인주식 추가 취득의 건	가결
3	2023-02-22	1) 내부회계관리제도 윤용실태 보고의 건 2) 제58기 영업보고서 승인의 건 3) 제58기 결산재무제표 승인의 건,	가결
4	2023-02-28	1) 금전대여의 건	가결
5	2023-03-02	1) 단기차입금 연장의 건	가결
6	2023-03-09	1) 타법인 사채 처분의 건	가결
7	2023-03-16	1) 제 58기 정기주주총회 소집의 건	가결
8	2023-03-17	1) ㈜이큐셀과 서울보증보험㈜간 보증보험계약체결에 관한 연대보증의 건	가결
9	2023-03-30	1) 단기차입금 신규약정의 건	가결
10	2023-03-31	1) 금전 대여의 건	가결
11	2023-03-31	1) 대표이사 중임의 건	불참
12	2023-04-03	1) ㈜이큐셀과 서울보증보험㈜간 보증보험계약체결에 관한 연대보증의 건	가결
13	2023-04-10	1) 타법인 사채 취득의 건 2) 타법인 사채 매각의 건	불참
14	2032-04-11	1) 타법인 증권 취득 결정의 건	가결
15	2023-04-12	1) 자기사채 매각의 건	가결
16	2023-04-19	1) 자기사채 매각의 건	불참
17	2023-04-28	1) 계열회사 교환사채인수계약 체결에 관한 담보 제공의 건	불참
18	2023-05-10	1) 신주인수권부사채 매매계약 잔금 납입기한 연장의 건	불참
19	2023-05-10	1) 자기사채 매각의 건	불참
20	2023-06-07	1) 의결권 위임의 건	불참
21	2023-06-09	1) 신주인수권부사채 매매계약 잔금 납입기한 연장의 건	불참
22	2023-06-23	1) 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 2) 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	불참
23	2023-07-05	1) 타법인 주식 취득의 건	불참
24	2023-07-10	1) 신주인수권부사채 매매계약 잔금 납입기한 연장의 건	불참
25	2023-07-18	1) 임시주주총회 개최일 변경의 건	불참
26	2023-07-25	1) 대표이사 교체의 건 2) 임시주주총회 의제 및 의안 확정의 건 3) 기타 경영현안에 대한 논의의 건	가결
27	2023-07-31	1) 투자조합 출자지분 취득결정의 건	가결
28	2023-08-17	1) 대표이사 선임의 건	가결
29	2023-09-27	1) 사모사채 취득의 건 2) 금전대여의 건	가결
30	2023-10-16	1) 자기사채 매각의 건	가결
31	2023-10-26	1) 출자지분 매각의 건	가결
32	2023-10-31	1) 투명경영위원회 규정 제정의 건 2) 이사회 운영규정 일부 개정의 건	가결
33	2023-11-30	1) 타법인 사채 조기상환 청구의 건 2) 매각주간사 선정의 건	가결
34	2023-12-07	1) 신주인수권 행사의 건 2) 조기상환청구 일정 변경의 건 3) 주권 관련 사채권 취득결정의 건	가결
35	2023-12-28	1) 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄 설정의 건 2) 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건	가결
36	2024-01-03	1) 지급보증이행을 위한 담보제공의 건	가결
37	2024-01-19	1) 임시주주총회 부의안건 확정의 건 2) 이행보증 한도거래약정 체결의 건	가결
38	2024-01-29	1) 의결권 행사의 건	가결
39	2024-02-02	1) 임시주주총회 일정변경의 건	가결
40	2024-02-14	1) 제59기 결산 별도재무제표 승인의 건	가결
41	2024-02-16	1) 단기차입금 만기연장의 건	가결
42	2024-02-22	1) 제59기 결산 연결재무제표 승인의 건	가결
43	2024-02-26	1) 공급계약에 관한 지급보증보험의 건	가결
44	2024-03-14	1) 제59기 정기주주총회 소집의 건	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
투명경영위원회	의장	2024-01-03	1) 자회사 보유 타법인 투자자산 처분의 건	가결
투명경영위원회	의장	2024-03-12	1) 사내이사, 감사, 사외이사 후보 선정의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	단기대여	2023-01-01 ~2024-01-19	72	13.96%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	단기대여금 회수	2023-01-01 ~2024-01-19	168	32.66%
(주)이노페이스 (종속기업)	단기대여	2023-01-30	30	5.83%
(주)케이아이티 (관계기업)	사모사채 상환	2023-07-04	160	31.02%
(주)이아이디 (관계기업)	단기대여금 회수	2023-01-30	30	5.82%
(주)이아이디 (관계기업)	사모사채 양도	2023-05-10	354	68.62%
(주)이큐셀 (관계기업)	보유전환사채 전환청구	2023-01-05	80	15.51%
(주)이아이디 (관계기업)	보유신주인수권부사채 신주인수권 행사	2023-12-15	100	19.38%
(주)이아이디 (관계기업)	보유신주인수권부사채 조기상환	2023-12-11	100	19.38%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	전환사채 만기상환 (사모사채 대환)	2023-09-28	101	19.58%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	사모사채 취득	2023-09-28	101	19.58%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	전환사채 만기상환 (사모사채 대환)	2023-12-09	120	23.26%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	사모사채 취득	2023-12-09	120	23.26%

- 직전년도 매출총액의 5% 이상의 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	단기대여	2023-01-01 ~2024-01-19	72	13.96%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	단기대여금 회수	2023-01-01 ~2024-01-19	168	32.66%
(주)이노페이스 (종속기업)	단기대여	2023-01-30	30	5.83%
(주)케이아이티 (관계기업)	사모사채 상환	2023-07-04	160	31.02%
(주)이아이디 (관계기업)	단기대여금 회수	2023-01-30	30	5.82%
(주)이아이디 (관계기업)	사모사채 양도	2023-05-10	354	68.62%
(주)이큐셀 (관계기업)	보유전환사채 전환청구	2023-01-05	80	15.51%
(주)이아이디 (관계기업)	보유신주인수권부사채 신주인수권 행사	2023-12-15	100	19.38%
(주)이아이디 (관계기업)	보유신주인수권부사채 조기상환	2023-12-11	100	19.38%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	전환사채 만기상환 (사모사채 대환)	2023-09-28	101	19.58%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	사모사채 취득	2023-09-28	101	19.58%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	전환사채 만기상환 (사모사채 대환)	2023-12-09	120	23.26%
이스페이스인베스텍(주) (종속기업)	사모사채 취득	2023-12-09	120	23.26%

- 직전년도 매출총액의 5% 이상의 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명
전기기기 제조	이화전기공업 주식회사

(1) 산업의 특성

사업부문	산업의 특성
전기기기 제조	전력변환기술은 전기에너지 이용기기의 핵심기술로서 기술의 파급효과가 매우 크며 제품이 복합기술로 이루어져 있는바 기술분석이 쉽지 않으며 국내 전기변환장치 산업의 기술수준은 조립 및 실험기술은 어느정도 확립되어 있으나 설계 및 부품 소재기술은 선진국에 비해 다소 저조한 편이어서 전력전자기기의 소형화, 경량화, 고신뢰화를 도모하기 위하여 응용기술을 더욱 발전시켜야 하는 과제를 안고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

사업부문	산업의 성장성
전기기기 제조	전력변환장치는 사용하는 곳에 따라 전력을 다양하게 변환하여 제품의 부가가치를 높여주는 기술이므로 하드웨어는 물론 소프트웨어 기술개발에 따라 무한한 잠재력이 있는 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 국내자체기술개발을 통하여 부품의 수입대체 및 수요를 창출할 수 있는 영역은 무한하다고 할 수 있습니다. 현재 고품질, 소형화, 경량화 등의 첨단화 제품에 대한 수요 및 고객의 요구가 높아지고 있어 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

사업부문	경기변동의 특성
전기기기 제조	전력변환기기 산업은 내구성 시설재이므로 각종의 산업설비에 대한 투자계획에 영향을 받고 있으며, 각종  경기선행지수가 올라갈수록 수요가 증가하는 경향이 있습니다. 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체, 대형건물에 대한 건축 경기 등도 산업 수요를 결정하는 요인입니다.

(4) 경쟁요소

사업부문	경쟁요소
전기기기 제조	기술향상에 따른 제품의 고신뢰도 및 부품국산화에 따른 원가절감을 통한 가격경쟁력 향상 및 A/S의 신속 정확성이주요 경쟁요소입니다.

(5) 자원조달상의 특성

사업부문	자원조달상의 특성
전기기기 제조	국내 부품 및 인적자원의 공급은 안정적이나 아직까지 동 분야 부품의 완전국산화가 실현되지 않아 일부 핵심부품은수입에 의존하고 있는 실정입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

 당사는 UPS(무정전 전원장치) 및 몰드변압기, 정류기(통신용 정류기 포함) 등 다양한 전원공급장치 및 전력변환장치를 생산 공급하는 중전기기 전문회사로서 발전소, 대규모 시설단지, 산업전원 설비, 전산센터 등의 민간분야와 철도, 지하철 등의 공공분야 및 방산분야의 사업영역에 진출하여 있으며, 1956년 창업 이래 동 산업분야의 선두주자로서 자리를 지켜가고 있습니다. 당사의 우수한 기술력을 바탕으로  내수 시장은 물론 해외시장으로도 그 범위를 점차 확대하고 있으나, 제품의 특성상 자재 및 부품의 해외 의존도가 높아 세계경제시장의 악화에 따른 환율변동으로 인한 위험성이 존재 및 국내외 동종 업체들간 경쟁심화로 인한 외부요인의 영향에 노출되어 있는 상황이지만 고품질 제품 생산 및 신시장 개척등을 통해 선두주자로서의 위치를 유지하기 위해 더욱 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한 당사는 발전소, 대규모 시설단지, 산업전원 설비, 전산센터 등의 민간분야와 철도, 지하철 등의 공공분야 및 방산분야의 사업영역에 진출하여 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요제품 및 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다.

[주요 제품]

구 분		용   도
무정전 전원장치 (UPS)		갑작스런 정전이나 사고 등으로 인한 전원차단으로 인해 중요한 데이터 손실 또는 실시간 동작기기들이 정지되는 문제를 방지하기 위하여, 평상시 전원을 충전해 두었다가 전원차단 발생시 자동으로 일정시간(30분~2시간)동안 자체적으로 전력을 공급하여 전원복구 또는 비상용 발전기 가동시까지 전원을 필요로 하는 장치들의 안정적인 동작을 지원하는 전력장치입니다. 주요 수요처는 안정적인 전원의 공급이매우 중요한 요소로 작용하는 산업 내에 속해있는 관공서, 은행전산실, 반도체 생산라인 등입니다.
몰드변압기 (Transformer)		전압을 필요한 값으로 변환시키는 장치로서 높은 전압으로 송전되는 전기의 전압을 안전하게 사용할 수 있게 변환하는 장치입니다. 주요 수요처는 지하철, 아파트 등 안전한 전기의 공급이 우선시되는 곳입니다.
정 류 기	산업용 정류기 (Rectifier)	각종 기기에서 전기에너지를 안정적으로 공급해주는 장치로 교류전력에서 직류전력을 얻기 위해 정류작용에 중점을 두고 만들어진 전기적인 장치입니다. 안정된 전기에너지 공급을 통해 각종 시스템의 오작동을 방지하기 위하여 자체 보호기능을 내장하고 있으며, 과부하나과전압 발생시 전원시스템을 자체적으로 차단하여 화재나 각종 기기들을 보호하는 역활을 합니다. 주 사용처는 전기장치의 오작동, 화재 등에 큰 영향을 받을 수 있는 지하철 사업, 한전, 제철소, 이동통신사 등 입니다.
	통신용 정류기 (Switching mode Rectifier)	산업용 정류기와 유사한 기능을 수행하나 전류주파수를 변경하여 주는 장치입니다. 주 사용처는 이동통신 및 군사용 특수장비 등 입니다.
주파수변환기 (RF)		전류주파수를 변경하여 주는 장치로 이동통신 및 군사용 특수장비에 사용합니다.
전원공급기 (IPD)		입력전력으로 부터 전자기기의 구동에 필요한 양질의 출력전력을 생성하는 장치로 전력의 안정적인 공급을 필요로 하는 군사용 함정 및 미사일 제어기 등에 주로 공급하고 있습니다.

 

[주요 사업부문]

사업부문	사업내용	주요 납품제품	주요 거래처
민수사업부문	전력공급의 안전성이 필요한 민간기업을 대상으로 당사의 제품 공급	UPS, 변압기	인천국제공항공사 외
공공사업부문	안정적 전기공급이 중요한 요소로 작용하는 국가기반시설에 당사의 제품 공급	정류기, 변압기	서울,부산교통공사 외
특수사업부문	국가 방위와 관련된 방위산업체 및 정부에 당사의 제품 공급	UPS, 전원공급장치, 주파수 변환기, 충전기	방위사업청 외
고객지원부문	고객에게 납품한 제품에 대한 유지 및 보수서비스 제공	유지보수	LG이노텍 외

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	판매조직
전기기기 제조	- 민간부문 : 민수영업부, 기술영업팀 - 공공부문 : 플랜트영업부, 중전기영업부 - 방산부문 : 특수영업부

(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료를 확보하기 어려운 관계로 정확한 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 전기기기 제조 사업은 내구성 시설재이므로 해외 및 국내 경기와 밀접한 연관이 있고, 전방산업의 설비 투자계획에 크게 영향을 받으며 특히 국내외 경기선행지수에 영향을 받습니다. 전력기기사업 중 수주방식의 시스템부문(배전반, 초고압, 변압기, 스카다 등)은 설비투자 및 건설투자와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히 기업 및 공공부문의 신규 투자 및 발전/송배전 설비의 증설, 대형 빌딩의 건설 등에 대한 민감도가 큰 편입니다. 또한 국내 및 해외 방위산업체를 대상으로 하는 특수사업부문의 경우 정부 차원의 예산계획 및 정책수립과 밀접한 관련이 있습니다. 당사의 전기기기 제조 사업부문은 수주방식의 자본 집약적 장치 산업에 속해 있으므로 설비투자, 산업경기 및 정부 정책수립 등에 영향을 받습니다.
당사가 생산하는 전원공급장치는 기업 및 정부의 산업설비, 사회간접자본 설비, 전산ON-LINE 구축,통신설비 등에 소요되는 주문형 제품으로서 다품종 소량생산 형태가요구되므로 부품의 국산화를 통한 원가 절감 및 A/S의 신속 정확성에 더욱 주력한다면 대기업보다는 당사와 같은 중소기업이 이 시장에 적합한 구조를 갖고 있다고 볼 수 있습니다.

① 판매경로

사업부문	판매경로
전기기기 제조	- 생산자(공장) --> 소비자 - 생산자(공장) --> 납품(공사)업체 -->소비자

② 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법 및 조건
전기기기 제조	- 내수 : 현금 및 외상판매(수주 계약시 계약금 선수) - 수출 : Local 수출, 직수출 - 수주 -> 설계 -> 생산 -> 설치 및 시운전 -> 수금(개별계약조건)

③ 판매전략

사업부문	판매방법 및 조건
전기기기 제조	- 정부투자기관 집중 공략 - 정보 통신업. 반도체 관련업 중점 영업 - 해외 및 방산부문 영업 적극 추진 - 신제품 개발을 통한 수요 창조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 당사 실적은 연결재무제표 기준으로 매출액 651억, 영업이익 34억원, 당기순손실 377억입니다.

당기에는 사업성 강화 및 원가구조개선을 통하여 매출액 및 영업이익이 증가하였지만, 관계기업투자손실 등으로 인하여 당기순손실이 발생하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

① 연결재무제표

연결 재무상태표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과목	제 59 기 말	제 58 기 말
자산
Ⅰ.유동자산	124,307,904,682	165,327,129,185
1.현금및현금성자산	23,627,309,826	17,644,186,903
2.금융기관예치금	3,585,498,049	2,770,286,893
3.매출채권	19,029,274,841	11,785,899,299
4.기타수취채권	4,720,036,917	15,794,400,834
5.기타금융자산	43,754,562,184	75,741,518,119
6.재고자산	17,678,726,037	14,976,011,716
7.기타자산	11,024,126,558	25,726,455,151
8.매각예정자산	888,370,270	888,370,270
Ⅱ.비유동자산	179,116,076,900	193,369,135,613
1.금융기관예치금	10,500,000	111,819,530
2.매출채권	0	0
3.기타수취채권	431,914,999	415,177,890
4.기타금융자산	11,075,710,791	62,234,563,745
5.기타자산	12,793,166	1,875,399,979
6.유형자산	24,847,020,975	23,853,201,606
7.무형자산	3,204,633,620	2,893,994,775
8.관계기업투자	53,675,094,014	26,799,850,889
9.종속회사투자	0	0
10.투자부동산	85,858,409,335	75,185,127,199
자산총계	303,423,981,582	358,696,264,798
부채
Ⅰ.유동부채	68,449,331,040	130,976,497,771
1.매입채무	6,388,689,047	5,727,449,835
2.차입금	33,504,457,943	112,439,545,508
3.기타지급채무	2,617,268,356	4,382,218,657
4.기타부채	25,938,915,694	8,427,283,771
Ⅱ.비유동부채	8,165,811,923	8,960,920,456
1.차입금	0	0
2.기타지급채무	6,939,605,086	7,182,900,411
3.확정급여부채	(326,573,967)	219,835,863
4.기타부채	1,552,780,804	1,558,184,182
부채총계	76,615,142,963	139,937,418,227
자본
Ⅰ.납입자본	207,840,040,775	145,570,677,896
1.자본금	43,789,728,000	24,601,609,000
2.주식발행초과금	164,050,312,775	120,969,068,896
Ⅱ.이익잉여금	(100,908,390,235)	(63,838,390,117)
Ⅲ. 자본조정	0
Ⅳ.기타포괄손익누계액	5,242,097,078	9,749,774,645
1.매도가능증권평가손익	(1,296,000,000)	(454,420,800)
2.지분법자본변동	6,538,097,078	10,204,195,445
Ⅴ.기타자본구성요소	114,635,091,001	127,276,784,147
자본총계	226,808,838,619	218,758,846,571
부채와자본총계	303,423,981,582	358,696,264,798

연결 포괄손익계산서

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과     목	제 59 기	제 58 기
Ⅰ. 매출액	65,163,779,554	52,488,492,352
Ⅱ. 매출원가	52,282,586,267	46,340,996,821
Ⅲ. 매출총이익	12,881,193,287	6,147,495,531
Ⅳ. 판매비와관리비	9,421,862,596	9,023,284,084
Ⅴ. 영업이익	3,459,330,691	(2,875,788,553)
Ⅵ. 금융수익	25,095,678,227	16,004,388,888
Ⅶ. 금융비용	58,115,260,464	38,675,717,478
Ⅷ. 기타수익	16,985,729,902	7,201,761,148
Ⅸ. 기타비용	599,835,160	11,205,271,997
Ⅹ. 관계기업투자손익	(24,601,329,453)	(53,543,231,581)
XI. 법인세차감전순이익	(37,775,686,257)	(83,093,859,573)
XII. 법인세비용	(5,403,378)	259,637,844
XIII. 계속영업이익	(37,770,282,879)	(83,353,497,417)
XIV. 중단영업이익	0	0
XV. 당기순이익	(37,770,282,879)	(83,353,497,417)
XVI. 기타포괄이익	(4,329,674,009)	1,558,320,649
XVII. 당기총포괄이익	(42,099,956,888)	(81,795,176,768)
Ⅷ. 주당이익
기본주당이익	(216)	(812)
희석주당이익	(199)	(812)

연결 자본변동표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과     목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	총     계
2022.01.01(당기초)	16,692,724,600	91,815,249,796	6,931,660,245	20,774,901,051	127,276,784,147	263,491,319,839
유상증자	7,908,884,400	29,153,819,100	-	-	-	37,062,703,500
무상감자	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	-	-
관계회사의 처분(이아이디)	-	-	(35,261,200)	35,261,200	-	-
지분법이익잉여금	-	-	-	(1,483,270,668)	-	(1,483,270,668)
지분법자본변동	-	-	3,412,916,400	-	-	3,412,916,400
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	(559,540,800)	-	-	(559,540,800)
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	-	-	-
보험수리적손익	-	-	-	188,215,717	-	188,215,717
당기순이익(손실)	-	-	-	(83,353,497,417)	-	(83,353,497,417)
2022.12.31(전기말)	24,601,609,000	120,969,068,896	9,749,774,645	(63,838,390,117)	127,276,784,147	218,758,846,571
2023.01.01(당기초)	24,601,609,000	120,969,068,896	9,749,774,645	(63,838,390,117)	127,276,784,147	218,758,846,571
유상증자						-
무상감자						-
전환사채의 전환	7,267,591,000	15,038,616,128			(1,830,664,449)	20,475,542,679
신주인수권부사채의 행사	11,920,528,000	28,042,627,751			(10,811,028,697)	29,152,127,054
관계회사의 처분(이아이디)			466,201,817	56,077,386		522,279,203
지분법이익잉여금				803,398,563		803,398,563
지분법자본변동			(4,132,300,184)			(4,132,300,184)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실			(841,579,200)			(841,579,200)
전환사채의 발행						-
신주인수권부사채의 발행						-
보험수리적손익				(159,193,188)		(159,193,188)
당기순이익(손실)	-	-	-	(37,770,282,879)	-	(37,770,282,879)
2023.12.31(당기말)	43,789,728,000	164,050,312,775	5,242,097,078	(100,908,390,235)	114,635,091,001	226,808,838,619

연결 현금흐름표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사와 그 종속기업

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
I.영업활동으로인한현금흐름		(7,505,304,134)		(9,896,890,367)
영업으로부터창출된현금	(6,733,121,726)		(10,554,084,485)
이자의수취	3,699,551,010		4,986,215,562
이자의지급	(3,991,061,615)		(4,101,556,583)
배당금의수취	6,000,000		6,000,000
법인세환급(납부)	(486,671,803)		(233,464,861)
II.투자활동으로인한현금흐름		46,767,350,232		(49,800,951,160)
1.투자활동으로인한현금유입액	176,018,102,845		70,336,273,642
기타유동수취채권 감소	14,400,000,000		23,865,744,000
기타유동금융자산 감소	83,660,902,845		31,042,863,474
기타비유동수취채권 감소	66,000,000		192,200,000
기타비유동금융자산 감소	77,890,000,000		15,000,000,000
관계기업투자주식 감소	-		142,284,350
유형자산의 처분	1,200,000		3,181,818
무형자산의 처분	-		90,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(129,250,752,613)		(120,137,224,802)
기타유동수취채권 증가	(3,940,000,000)		(27,265,744,000)
기타유동금융자산 증가	(87,387,478,654)		(40,830,293,373)
기타비유동수취채권 증가	(75,000,000)		(201,300,000)
기타비유동금융자산 증가	-		(37,240,000,000)
관계기업투자주식 취득	(35,552,472,984)		(7,710,000,000)
유형자산의 취득	(1,766,931,965)		(1,956,243,383)
무형자산의 취득	(46,500,000)		(4,920,394,046)
투자부동산의 증가	(115,000,000)		(13,250,000)
연결범위의 변동	(367,369,010)		-
III.재무활동으로인한현금흐름		(33,278,923,166)		26,543,537,171
1.재무활동으로인한현금유입액	34,500,400,000		60,567,703,500
전환사채의 증가	2,200,000,000		-
신주인수권부사채의 증가	22,000,000,000		-
기타비유동금융부채 증가	-		5,000,000
유상증자	-		37,062,703,500
단기차입금의 증가	10,300,400,000		23,500,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(67,779,323,166)		(34,024,166,329)
단기차입금의 감소	(19,410,400,000)		(17,500,000,000)
전환사채의 감소	(24,100,000,000)		-
신주인수권부사채의 감소	(24,000,000,000)		-
기타유동금융부채 감소	(268,923,166)		(276,594,594)
기타비유동금융부채 감소	-		(5,005,000,000)
종속기업투자주식의 취득	-		(11,242,571,735)
IV.현금및현금성자산의환율변동효과		(9)		-
V.현금의증가(감소)		5,983,122,923		(33,154,304,356)
VI.기초의현금		17,644,186,903		50,798,491,259
VII.기말의현금		23,627,309,826		17,644,186,903

② 별도재무제표

재무상태표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사

과          목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
자     산
I. 유동자산		98,502,209,457		134,429,581,303
현금및현금성자산	22,993,848,486		17,188,835,623
금융기관예치금	3,575,498,049		2,770,286,893
매출채권	18,515,703,487		11,325,104,830
기타유동수취채권	13,120,946,841		21,036,957,863
당기손익-공정가치측정금융자산	11,220,431,504		61,609,161,107
재고자산	17,561,264,301		14,771,709,559
기타유동자산	10,626,146,519		4,839,155,158
매각예정자산	888,370,270		888,370,270
II. 비유동자산		210,495,225,554		228,270,159,572
금융기관예치금	10,500,000		3,721,895,905
기타비유동수취채권	3,887,064,501		25,652,119,505
당기손익-공정가치측정금융자산	9,086,748,881		56,000,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-		841,579,200
상각후원가측정금융자산	22,100,000,000		-
기타비유동자산	12,793,166		1,875,399,979
유형자산	25,879,505,953		25,047,238,267
무형자산	811,904,084		819,290,628
관계기업투자	53,675,094,014		24,213,850,889
종속기업투자	38,836,564,870		38,479,195,860
투자부동산	56,195,050,085		51,507,769,809
자     산     총     계		308,997,435,011		362,699,740,875
부     채
I. 유동부채		53,150,138,656		125,323,253,365
매입채무	6,240,957,853		5,353,276,194
단기차입금	33,350,000,000		39,350,000,000
전환사채	-		18,065,452,561
신주인수권부사채	-		31,620,470,385
당기손익-공정가치측정금융부채	-		18,477,434,730
기타유동금융부채	2,583,561,038		4,040,457,194
기타유동부채	10,975,619,765		8,416,162,301
II. 비유동부채		1,688,853,236		2,487,020,002
기타비유동금융부채	2,015,427,203		2,267,184,139
확정급여부채	(326,573,967)		219,835,863
부     채     총     계		54,838,991,892		127,810,273,367
I. 자     본
자본금	43,789,728,000		24,601,609,000
주식발행초과금	167,755,039,692		120,969,068,896
II. 이익잉여금(결손금)		(80,172,376,384)		(46,233,478,033)
III. 기타포괄손익누계액		3,301,604,114		8,275,483,498
Ⅳ. 기타자본구성요소		119,484,447,697		127,276,784,147
자     본     총     계		254,158,443,119		234,889,467,508
자   본   과   부  채   총   계		308,997,435,011		362,699,740,875

포괄손익계산서

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사

과          목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
I. 매출액		62,452,138,416		51,587,101,550
II. 매출원가		50,647,539,209		45,821,341,233
III. 매출총이익		11,804,599,207		5,765,760,317
IV. 판매비와관리비		8,574,230,928		8,687,053,001
V. 영업이익(손실)		3,230,368,279		(2,921,292,684)
기타수익	4,923,857,653		7,188,914,986
기타비용	459,792,306		5,333,502,433
금융수익	79,486,051,208		5,101,990,022
금융비용	90,045,097,399		24,669,610,967
관계기업투자손익	(24,602,598,953)		(47,217,927,267)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(27,467,211,518)		(67,851,428,343)
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(27,467,211,518)		(67,851,428,343)
IX. 기타포괄손익		(4,329,674,009)		1,219,121,379
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(4,132,300,184)		(370,056,534)
지분법자본변동	(4,132,300,184)		(370,056,534)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(197,373,825)		1,589,177,913
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(841,579,200)		(559,540,800)
지분법이익잉여금변동	803,398,563		(1,277,478,505)
지분법자본변동			3,237,981,501
확정급여제도의 재측정손익	(159,193,188)		188,215,717
X. 당기총포괄이익(손실)		(31,796,885,527)		(66,632,306,964)
XI. 주당손익
기본주당이익(손실)	(149)		(813)

자본변동표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사

과          목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본구성요소	자본  합계
2022.01.01(전기초)	16,692,724,600	91,815,249,796	6,002,360,531	22,671,951,898	127,276,784,147	264,459,070,972
유상증자	7,908,884,400	29,153,819,100	-	-	-	37,062,703,500
무상감자	-	-	-	-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-	-
관계회사의 처분	-	-	-35,261,200	35,261,200	-	-
지분법이익잉여금	-	-	-	-1,277,478,505	-	-1,277,478,505
지분법자본변동	-	-	2,867,924,967	-	-	2,867,924,967
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-559,540,800	-	-	-559,540,800
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
신주인수권부사채의 발행	-	-	-	-	-	-
보험수리적손익	-	-	-	188,215,717	-	188,215,717
당기순이익(손실)	-	-	-	-67,851,428,343	-	-67,851,428,343
2022.12.31(전기말)	24,601,609,000	120,969,068,896	8,275,483,498	-46,233,478,033	127,276,784,147	234,889,467,508
2023.01.01(당기초)	24,601,609,000	120,969,068,896	8,275,483,498	-46,233,478,033	127,276,784,147	234,889,467,508
전환사채의 전환	7,267,591,000	15,038,616,128	-	-	-1,123,828,000	21,182,379,128
신주인수권부사채의 행사	11,920,528,000	31,747,354,668	-	-	-6,668,508,450	36,999,374,218
지분법이익잉여금	-	-	-	803,398,563	-	803,398,563
지분법자본변동	-	-	-4,132,300,184	-	-	-4,132,300,184
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	-	-	-841,579,200	-	-	-841,579,200
보험수리적손익	-	-	-	-159,193,188	-	-159,193,188
당기순이익(손실)	-	-	-	-34,583,103,726	-	-34,583,103,726
2023.12.31(당기말)	43,789,728,000	167,755,039,692	3,301,604,114	-80,172,376,384	119,484,447,697	254,158,443,119

현금흐름표

제 59 기 2023. 12. 31 현재

제 58 기 2022. 12. 31 현재

(단위  : 원)

이화전기공업 주식회사

과          목	제 59 (당) 기		제 58 (전) 기
I.영업활동으로인한현금흐름		(13,187,273,717)		8,191,674,549
영업으로부터창출된현금	(12,946,366,820)		7,136,304,825
이자의수취	3,253,590,059		4,575,006,232
이자의지급	(3,558,061,216)		(3,235,707,268)
배당금의수취	6,000,000		6,000,000
법인세환급(납부)	57,564,260		(289,929,240)
II.투자활동으로인한현금흐름		27,069,307,859		(71,098,191,020)
1.투자활동으로인한현금유입액	169,482,838,979		26,050,318,672
기타유동수취채권 감소	18,650,000,000		11,000,000,000
기타유동금융자산 감소	77,965,638,979		6,622,652,504
기타비유동수취채권 감소	66,000,000		192,200,000
기타비유동금융자산 감소	72,790,000,000		8,000,000,000
관계기업투자주식 감소	-		142,284,350
종속기업투자주식의 감소	10,000,000		-
유형자산의 처분	1,200,000		3,181,818
무형자산의 처분	-		90,000,000
2.투자활동으로인한현금유출액	(142,413,531,120)		(97,148,509,692)
기타유동수취채권 증가	(10,440,000,000)		(22,450,000,000)
기타유동금융자산 증가	(71,988,985,343)		(20,180,126,403)
기타비유동수취채권 증가	(75,000,000)		(5,201,300,000)
기타비유동금융자산 증가	(22,100,000,000)		(24,240,000,000)
유형자산의 취득	(1,728,203,783)		(1,680,091,629)
무형자산의 취득	(46,500,000)		(4,194,545,800)
관계기업투자주식 취득	(35,552,472,984)		(7,710,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(367,369,010)		(11,479,195,860)
투자부동산의 증가	(115,000,000)		(13,250,000)
III.재무활동으로인한현금흐름		(8,077,021,270)		42,786,108,906
1.재무활동으로인한현금유입액	34,500,400,000		60,567,703,500
단기차입금의 증가	10,300,400,000		23,500,000,000
전환사채의 증가	2,200,000,000		-
신주인수권부사채의 증가	22,000,000,000		-
기타비유동금융부채 증가	-		5,000,000
유상증자	-		37,062,703,500
2.재무활동으로인한현금유출액	(42,577,421,270)		(17,781,594,594)
단기차입금의 감소	(16,300,400,000)		(17,500,000,000)
전환사채의 감소	(2,000,000,000)		-
신주인수권부사채의 감소	(24,000,000,000)		-
기타유동금융부채 감소	(277,021,270)		(276,594,594)
기타비유동금융부채 감소	-		(5,000,000)
IV.현금및현금성자산의환율변동효과		(9)		-
V.현금의증가(감소)		5,805,012,863		(20,120,407,565)
VI.기초의현금		17,188,835,623		37,309,243,188
VII.기말의현금		22,993,848,486		17,188,835,623

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
위종묵	1967.02.03	X	X	해당없음	이사회
도정철	1982.02.28	O	X	해당없음	코스닥인력뱅크
문규현	1967.02.15	O	X	해당없음	코스닥인력뱅크
김현	1976.03.23	O	X	해당없음	주주제안
총 (   4  )  명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
위종묵	기업인	2013.11 ~ 2014.10	보광그룹 / 그룹경영지원실 재무팀 상무	해당없음
		2014.11 ~ 2023.05	(주)코아시아, (주)코아시아씨엠 / 대표이사
		2023.06 ~ 현재	(주)코아시아 / 경영고문
도정철	회계사	2013 ~ 2014	이현회계법인 / 외부감사	해당없음
		2014 ~ 2016	이촌회계법인 / 외부감사. FS분석
		2016 ~ 2021	삼일회계법인 / M&A자문, 기업회생, 재무실사
		2021 ~ 현재	이촌회계법인 / 외부감사, M&A, 기업회생
문규현	경영학교수	2004 ~ 2006	국립안동대학교 / 경영학 교수	해당없음
		2006 ~ 현재	경기대학교 / 경영학 교수
		2020 ~ 현재	금융감독원 자문위원
		2023 ~ 현재	한국재무관리학회 부회장
김현	교육업	2003 ~	국어교육	해당없음
	이화그룹 주주연대 대표	2023.05 ~	이화그룹 거래정지 사태 피해주주 권리회복을 위한 주주행동
	주주연대 범연합 대표	2023.09 ~	소액주주 보호를 위한 제도 개혁과 법개정 및 제정 촉구

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
위종묵	해당없음	해당없음	해당없음
도정철	해당없음	해당없음	해당없음
문규현	해당없음	해당없음	해당없음
김현	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 도정철 후보자는 사외이사 후보자로서 상법 제 382조 제3항 각호 및 동법 제542조의 8 제 2항에서 정하는 사외이사로서의 결격사유에 해당되지 않으며, 회계법인의 다년간의 재직기간 동안의 업무 경험을 바탕으로 회사의 사외이사 업무를 전문적으로 수행할 것입니다. 사외이사 후보자 문규현 후보자는 사외이사 후보자로서 상법 제 382조 제3항 각호 및 동법 제542조의 8 제 2항에서 정하는 사외이사로서의 결격사유에 해당되지 않으며, 경제 및 경영학 전문가로 합리적인 회사 운영 및 기업가치 증진을 위해 충실히 임무를 수행할 것입니다. 사외이사 후보자 김현 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 이화전기공업(주) 사외이사로서 회사의 의사결정 과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 투명성 제고, 기업가치증진을 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 위종묵 후보자는 다년간 폭넓은 조직 운영 경험과 사업성과를 보인 경영인으로, 기업쇄신에 적격한 이사 후보로 판단되어 해당 후보를 추천함. 사외이사 후보자 도정철 후보자는 상장회사협의회에서 운영중인 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받아 독립성을 확보하였으며, 현직 회계사로서 전문성이 인정되어 해당 후보를 추천함. 사외이사 후보자 문규현 후보자는 상장회사협의회에서 운영중인 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받아 독립성을 확보하였으며, 경영 및 경제에 대한 전문성이 인정되어 해당 후보를 추천함. 사외이사 후보자 김현 주주연대 제안

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정준희	1981.08.17	해당없음	코스닥인력뱅크
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
정준희	경영학 교수	2016 ~ 현재	대구대학교 / 경영학 교수	해당없음
		2021	前 (주)페이콕 감사
		2021	前 금융감독원 XBRL심사위원
		2023	前 한국공인회계사회 ESG자문위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정준희	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 후보자 정준희 후보자는 상장회사협의회에서 운영중인 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받아 독립성을 확보하였으며, 회계학 및 경영학 전문가로, 다수의 자문 및 감사 경험이 있어 해당 후보를 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	487백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	38백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 게재위치: 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)               
- 당사 홈페이지(www.eti21.com)

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 분산 개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 노력하였으나, 정기주추총회에서 신규 선임되는 이사 후보들의 참석일정과 외부감사인의 감사일정(증권선물위원회 재무제표 제출, 감사보고서 수령일) 및 감사 선임을 위한 의결권 확보 등을 고려하여 원활한 주주총회를 개최하기 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001776