KBI메탈 (024840) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-14 10:36:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900215

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 09:00
2. 장소 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
(1) 감사의 감사보고
(2) 대표이사의 영업보고
(3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인의 선임보고
 
2. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
- (사업의 목적 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
   3-1 의안: 사내이사 박한상 중임의 건  
   3-2 의안: 사내이사 박유상 중임의 건
   
제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

- 제37기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박한상 1963-02 3년 재선임 前) KBI메탈 대표이사
前) KBI코스모링크 대표이사
現) KBI건설 대표이사
現) KBI알로이 대표이사
現) KBI그룹 부회장
박유상 1957-02 3년 재선임 前) 갑을상사그룹 부회장
前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사
前) KBI국인산업 대표이사
現) KBI텍 대표이사
現) KBI그룹 고문
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 창고 및 운송관련 서비스업 신규사업 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900215

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