주주총회소집결의 2024-03-12 10:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900127
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김병제 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 한명로 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제38기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병제 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 現) KBI코스모링크(주) 대표이사 現) KBI알로이(주) 대표이사 前) KY MODE CO.,LTD 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경영학 박사(한국외국어대학교) 前) 남대문세무서장(부이사관) 前) 한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900127
