정기주주총회결과 2024-03-28 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901831
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,586 | - 매출액 | 663,191 | |
| - 부채총계 | 108,978 | - 영업이익 | 5,995 | ||
| - 자본금 | 16,976 | - 당기순이익 | -1,258 | ||
| - 자본총계 | 112,608 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,401 | - 매출액 | 685,035 | |
| - 부채총계 | 112,360 | - 영업이익 | 7,819 | ||
| - 자본금 | 16,976 | - 당기순이익 | 666 | ||
| - 자본총계 | 122,041 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 (2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김병제 선임의 건(신규) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 한명로 선임의 건(재선임) ▶원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병제 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 現) KBI코스모링크 대표이사 現) KBI알로이 대표이사 前) KY MODE 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수 |
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