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케이피에프 (024880) 공시 - 주주총회소집결의 (임시주주총회)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727900362

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-13
	시간	오전 9시
2. 장소		충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 본 정관 변경은 이사회 내 위원회 설립 근거 마련, 이익배당기준일 변경(기존 사업연도말에서 이사회 결의로 결정) 등을 포함하고 있습니다.
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727900362

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