정기주주총회결과 2024-03-27 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901395
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 60기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 405,759 | - 매출액 | 289,557 | |
| - 부채총계 | 193,278 | - 영업이익 | 11,710 | ||
| - 자본금 | 10,341 | - 당기순이익 | 8,984 | ||
| - 자본총계 | 212,482 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 653,167 | - 매출액 | 809,653 | |
| - 부채총계 | 419,153 | - 영업이익 | 47,253 | ||
| - 자본금 | 10,341 | - 당기순이익 | 22,185 | ||
| - 자본총계 | 234,015 | *주당순이익(원) | 1,066 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,902,557,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기선임:사외이사 1명 재선임:사내이사 3명 신규선임:감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제60기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당: 150원/주 (원안대로 승인) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 송무현 중임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김형노 중임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 라성욱 중임의 건 (원안대로 승인) 제 3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 최홍기 선임의 건 (원안대로 승인) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 배당결정일인 이사회 결의일(2024년 2월 27일)직전매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 계산 됐습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송무현 | 1948-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 금속공학 (前) 케이피에프 대표이사 (現) 티엠씨 이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사 |
| 김형노 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장 |
| 라성욱 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 연세대학교 경제학 석사 (現) 케이피에프 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍기 | 1984-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 법학 박사(사회법) (現) 한국고용노동교육원 교수 (現) 서울시, 경기도교육청 노사관계 전문상담관 (現) (사)노동법이론실무학회 총무이사 (前) 고려대 법학연구원 전임연구원 |
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