주주총회소집결의 2024-02-23 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900589
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 620 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태의 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제50기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 35원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 조병호 선임의 건(재선임) 제2-2호:사내이사 배성수 선임의 건(재선임) 3) 제3호의안 : 감사 윤현철 선임의 건(신규선임) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 명지대학교 산업공학과 졸업 전) (주)PN풍년 연구소장 전) (주)PN풍년 영업마케팅본부장 현) (주)PN풍년 영업마케팅부문장 |
| 배성수 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 경북전문대학 세무회계학 졸업 전) (주)PN풍년 경영지원부문장 현) (주)PN풍년 제조부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현철 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 가천대학교 경영학과 학사 전) SPC그룹 GFS 경영관리실장 전) 사조그룹 식품기획실장 |
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