정기주주총회결과 2024-03-25 16:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900602
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,555 | - 매출액 | 56,675 | |
| - 부채총계 | 7,378 | - 영업이익 | 2,057 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,140 | ||
| - 자본총계 | 48,177 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,427 | - 매출액 | 57,231 | |
| - 부채총계 | 7,408 | - 영업이익 | 2,091 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,169 | ||
| - 자본총계 | 48,019 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 328,953,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 조병호,배성수 재선임 감사(비상근) 윤현철 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 50기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 35원 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 윤현철 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만의 벤처기업으로 사외이사 선임이 면제입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병호 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 전) PN풍년 연구소장 전) PN풍년 영업마케팅본부장 현) PN풍년 영업마케팅부문장 |
| 배성수 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 전) PN풍년 경영지원부문장 현) PN풍년 제조부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현철 | 1968-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) SPC그룹 GFS 경영관리실장 전) 사조그룹 식품기획실장 |
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