주주총회소집결의 2024-02-26 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900851
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안:제39기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2024.03.17 ~ 2024.03.26까지입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 47. (좌 동) 48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체 49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체 50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업 51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업 52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업 53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅) 54. 절연선 및 케이블 제조판매 55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 | 신사업 관련 사업목적 추가 및 조문 정비, 조문 번호 순서 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900851
