주주총회소집결의 2024-03-13 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902521
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 의안: 감사보고 제2호 의안: 영업보고 제3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 김덕모 제2-2호 사외이사 김기선 제2-3호 사외이사 송경종 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 김덕모 제3-2호 사외이사 송경종 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 김기선 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕모 | 1952-09 | 1년 | 재선임 | - 한양대학교 산업공학과 졸업 - 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장 | 해당사항 없음 |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 전자공학 석사 - 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원 | 해당사항 없음 |
| 송경종 | 1958-02 | 1년 | 신규선임 | - 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 싱가포르 국립대학(NUS) (사) 한국산학협동연구원 이사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕모 | 1952-09 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 산업공학과 졸업 - 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장 |
| 김기선 | 1956-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 대학원 전자공학 석사 - 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원 |
| 송경종 | 1958-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 싱가포르 국립대학(NUS) (사) 한국산학협동연구원 이사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장 |
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