정기주주총회결과 2024-03-28 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903505
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,697 | - 매출액 | 388,647 | |
| - 부채총계 | 105,361 | - 영업이익 | 3,681 | ||
| - 자본금 | 76,953 | - 당기순이익 | 7,055 | ||
| - 자본총계 | 71,336 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,291 | - 매출액 | 393,132 | |
| - 부채총계 | 107,744 | - 영업이익 | 2,776 | ||
| - 자본금 | 76,953 | - 당기순이익 | 651 | ||
| - 자본총계 | 69,547 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 김덕모 사외이사 재선임 사외이사,감사위원회 위원 - 송경종 사외이사 신규선임 사외이사,감사위원회 위원 - 김기선 사외이사 신규선임 사외이사,감사위원회 위원 임기조정으로인한 중도사임 후 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 김덕모 제2-2호 사외이사 김기선 제2-3호 사외이사 송경종 ->원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 김덕모 제3-2호 사외이사 송경종 ->원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 김기선 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3. 임원형황 나. 선임 후 사외이사 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수 및 비율을 반영하였습니다. - 상기 3. 임원현황 라. 사외이사인 감사위원 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수를 반영하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕모 | 1952-09 | 1 | 재선임 | - 한양대학교 산업공학과 졸 - 前 현대기아차그룹 경영지원본부장 | - |
| 송경종 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | - 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장 | - |
| 김기선 | 1956-08 | 1 | 신규선임 | - 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕모 | 1952-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 산업공학과 졸 - 前 현대기아차그룹 경영지원본부장 |
| 송경종 | 1958-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장 |
| 김기선 | 1956-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원 |
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