한국선재 (025550) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-29 15:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902769

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 213,523 - 매출액 180,471
- 부채총계 92,458 - 영업이익 3,803
- 자본금 12,261 - 당기순이익 9,957
- 자본총계 121,065 *주당순이익(원) 449
나. 연결 - 자산총계 270,721 - 매출액 248,448
- 부채총계 126,693 - 영업이익 5,122
- 자본금 12,261 - 당기순이익 -1,449
- 자본총계 144,028 *주당순이익(원) -105
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제34기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31)
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이제훈 신규선임의 건)
→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정응철 재선임의 건)
→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
 
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 성한문 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

- 당사는 제35기부터 제37기까지 3개 사업연도(2024년~2026년)의 외부감사인으로 신우회계법인을 선정하였습니다.(홈페이지 공고참조)
※관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의
2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-21 감사보고서 제출
2024-03-21 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이제훈 1965-11 3년 신규선임 - (현) 한선엔지니어링 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
정응철 1954-06 3년 재선임 상근 - (전) 한국특수형강(주) 재무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902769

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