정기주주총회결과 2024-03-29 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902769
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,523 | - 매출액 | 180,471 | |
| - 부채총계 | 92,458 | - 영업이익 | 3,803 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | 9,957 | ||
| - 자본총계 | 121,065 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,721 | - 매출액 | 248,448 | |
| - 부채총계 | 126,693 | - 영업이익 | 5,122 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | -1,449 | ||
| - 자본총계 | 144,028 | *주당순이익(원) | -105 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이제훈 신규선임의 건) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 정응철 재선임의 건) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 성한문 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. - 당사는 제35기부터 제37기까지 3개 사업연도(2024년~2026년)의 외부감사인으로 신우회계법인을 선정하였습니다.(홈페이지 공고참조) | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | - (현) 한선엔지니어링 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정응철 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (전) 한국특수형강(주) 재무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902769
