주주총회소집결의 2024-03-05 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900436
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 오종문) ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오종문 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜한국장기신용은행 - 삼일회계법인 - 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문 - 울산항만공사 비상임감사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종문 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행 - 삼일회계법인 - 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문 - 울산항만공사 비상임감사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900436
