정기주주총회결과 2024-03-26 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800476
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,892 | - 매출액 | 433,373 | |
| - 부채총계 | 187,966 | - 영업이익 | 10,213 | ||
| - 자본금 | 16,721 | - 당기순이익 | 656 | ||
| - 자본총계 | 125,927 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,672,039,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.이사 선임 - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 2명(재선임2명) 2.감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 2명(재선임2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제 53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명) (원안대로 승인) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권득호 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 2005~2012 이구산업(주) 재경팀 이사 2012~2019 이구산업(주) 영업부 총괄이사 2020~현재 이구산업(주) 사업운영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 홍익대 금속재료공학과 (현) 주식회사 라성 실장 | 없음 |
| 이태호 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 경희대 법학석사 (현) 법무법인 율촌 전문위원 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해성 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대 금속재료공학과 (현) 주식회사 라성 실장 |
| 이태호 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 법학석사 (현) 법무법인 율촌 전문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800476
