주주총회소집결의 2024-03-07 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307801277
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고 사항 1. 제50기 감사보고 2. 제50기 영업보고서 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 제1호 의안 제50기('23.1.1.~'23.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 60원 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명) 2-1호 김창수 : 신규선임(사내이사) 2-2호 강남경 : 신규선임(사내이사) 2-3호 임규수 : 신규선임(사내이사) 2-4호 기승호 : 재선임(사내이사) 2-5호 강문규 : 신규선임(사외이사) 2-6호 정 승 : 재선임(사외이사) 2-7호 이재열 : 신규선임(사외이사) 2-8호 양만승 : 신규선임(사외이사) 2-9호 임규원 : 신규선임(기타비상무이사) 제3호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-03 | 1 | 신규선임 | 전) 농협경제지주 상무 전) 농협중앙회 전북지역본부장 |
| 강남경 | 1960-09 | 1 | 신규선임 | 전) 농협물류 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장 전) 농협중앙회 전남지역본부장 |
| 임규수 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 전) 농협유통 본부장 전) 농협중앙회 강서공판장 장장 |
| 기승호 | 1964-09 | 1 | 재선임 | 현) 남해화학 조업상무이사 공장장 전) 남해화학 화학영업상무 전) 남해화학 친환경사업본부장 |
| 임규원 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 현) 농협경제지주 자재사업부장 전) 농협경제지주 인삼사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강문규 | 1950-09 | 2 | 신규선임 | 전) NH농협무역 감사실장 전) 우강농협 조합장 | 해당없음 |
| 정승 | 1958-05 | 1 | 재선임 | 현) 직제판매공제조합 이사장 전) 한국농어촌공사 사장 | 해당없음 |
| 이재열 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 현) 민주평화통일 자문위원 현) 창원지방법원 통영지원 조정위원 전) 고성농협 조합장 | 해당없음 |
| 양만승 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 현) 한국생명과학기술연구원 사무국장 전) 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장 | 농업회사법인 현승관광(대표이사) |
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