신라에스지 (025870) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-20 17:55:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900969

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-23
시간 오전 11시
2. 장소 서울특별시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당
 
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제46기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 권기서 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 심재만 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 박상무 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
권기서 1963-03 3년 재선임 신라에스지(주) 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재만 1965-03 2년 신규선임 아이지파트너스 대표 아이지파트너스 대표
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박상무 1959-11 3년 신규선임 비상근 성도회계법인 대표

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230220900969

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