[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902115
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 제1호의안: 제47기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제47기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다. | 재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2024년 3월 13일 이사회를 개최하여 제47기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2024년 3월 13일 이사회를 개최하여 제47기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 부회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902115
