주주총회소집결의 2024-03-14 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314801252
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사 회의실(3층) 경남 함안군 법수면 장백로 585(법수공장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제 1호 의안 : 제 37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 3호 의안 : 감사선임의 건(1명) - 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대현 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현)한국주강(주) 기술고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 동희운 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 전)KB국민은행 지점장역임 현)한국주강(주) 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍판석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)우리은행 지점장 현)한국주강(주) 감사 |
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