동신건설 (025950) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-22 17:24:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900782

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-27
시간 오전 10시
2. 장소 대구 수성구 달구벌대로 2470
[동신건설(주) 대구지사 5층 회의실]
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제65기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

제2호 의안 : 제65기 이익잉여금처분안 승인의 건

제3호 의안 : 현금배당결정(10%이상주주 50원, 기타소액주주 150원)

제4호 의안 : 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임의 건
   제4-1호 의안 : 김현희 사내이사 선임의 건
   제4-2호 의안 : 김진기 사외이사 선임의 건
   제4-3호 의안 : 정연구 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-22
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김현희 1975-11 3 신규선임 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진기 1949-05 3 재선임 대구고등법원장 -
정연구 1964-04 3 신규선임 덕산건설 부사장 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900782

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