아난티 (025980) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-14 14:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900489

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 9시
2. 장소 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 제36기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 부의안건

-제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

-제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사  제36기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제 499조의 2 및 당사 정관 제 51조에 의거 2023.03.14 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시 -
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 (53) 부가통신사업

(54) 상품 중개업

(55) 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업

(56) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(57) 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업

(58) 종합 소매업

(59) 일반 도매업 		신규사업에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
(50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(51) 전문소방시설공사업

(52) 정보통신공사업

(53) 전기공사업

(54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 		(50) 전문소방시설공사업

(51) 정보통신공사업

(52) 전기공사업

(60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(61) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 		단순 조항 번호 정비
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900489

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