주주총회소집결의 2024-03-13 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900579
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제37기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인) 제2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제3호 의안: 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제4호 의안: 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제5호 의안: 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다. 이외 주주가 제안한 정관 변경의 건 및 기타 안건 등의 세부 사항은 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하시기 바랍니다. - 당사의 제37기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 2024.03.13 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 2015.12 ~ 현재 ㈜아난티 사내이사 고려대학교 경영학 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유돈 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2021.03 ~ 현재 ㈜아난티 감사 2019.03 ~ 현재 연세대 경영대 겸임교수 연세대학교 법과대학 석사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900579
