출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000179

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 19일
권 유 자:	성 명: 박장호 주 소: 서울 서초구 서초중앙로 2길 21 전화번호: 010-2004-2084
작 성 자:	성 명: 박장호 부서 및 직위: 본인 전화번호: 010-2004-2084

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	박장호	나. 회사와의 관계	주주
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 22일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	주식회사 컨두잇
(인터넷 주소)	주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
박장호	의결권 있는 보통주식	100,060	0.00	주주	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
-	-	-	-	-	-	-
계		-	-	-	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김대환	보통주	3,000	주주	대리인	-
김태경	보통주	840	주주	대리인	-
노영호	보통주	30,567	주주	대리인	-
이수우	보통주	3,000	주주	대리인	-
안동관	보통주	27,300	주주	대리인	-
구미남	보통주	21,000	주주	대리인	-
양희동	보통주	11,811	주주	대리인	-
길성호	보통주	601	주주	대리인	-
구미혜	보통주	6,400	주주	대리인	-
김창년	보통주	1,100	주주	대리인	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 컨두잇	법인	-	-	없음	없음	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 컨두잇	이상목	서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 5층 (여의도동, 오투타워)	의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보	010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 22일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

※ 권유 종료일은 2024년 3월 28일, 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주회원들의 개인사정으로 인해 아난티소액주주연대에 대한 신뢰관계를 바탕으로 의결권 위임을 받습니다. 이를 양지하시어 의결권 행사시 주의를 부탁드리며, 아래와 같이 의결권을 행사하시기를 권유드립니다.   제1호 의안 정관 변경의 건 (주주제안) 찬성 제2호 의안 사내이사 이대현 선임의 건 반대 제3호 의안 감사 김유돈 선임의 건 반대 제4호 의안 자기주식 취득의 건(주주제안 변형) 찬성 제5호 의안 자기주식 소각의 건(주주제안 변형) 찬성 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 반대 제7호 의안 감사 보수한도 승인의 건 반대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024. 3. 22. ~ 2024. 3. 28.
전자위임장 관리기관	주식회사 컨두잇
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트) 모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다. 1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처: - 성명: 박장호 - 연락처: 010-2004-2084 - 이메일: 17pjh@god-job.co.kr 2. 위임장 보내실 곳 (우편 및 현장 접수처): 서울 서초구 서초중앙로 2길 21, 103동 1608호                               (우)06720 (전자위임장) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 3. 위임장 접수기간: 2024년 3월 22일 ~ 3월 28일 정기주주총회 개최 전 4. 위임장 기재 요령: (1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다. (2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다). (3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다. (4) 첨부서류로 신분증 (법인의 경우 사업자등록증) 사본 또는 최근 3개월 이내 발급된 인감증명서 (인감 날인을 한 경우)를 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 본인 확인에 도움이 됩니다. 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류: (1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) (2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본 또는 인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년   3월  28일    오후  9시
장 소	부산 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024. 3. 18. 09시 ~ 3. 27. 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 정관 일부 변경의 건(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의4 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는  자기주식을 소각할 수 있다.	제10조의4 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.  단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각 할 수 있다.	주주가치 제고를 위해  주주총회 권한에  자기주식 소각 결정  권한도 포함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제2호 의안 사내이사 이대현 선임의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.)

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 감사 김유돈 선임의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.)

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 자기주식 취득의 건(주주제안 변형)

가. 의안 제목
자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안)

나. 의안의 요지
1. 목적
주가 안정화 및 주주가치 제고

2. 자기주식 취득의 안건 설명
자기주식의 취득은 배당가능이익 한도 내에서 결의가 가능한 사안으로 주주가 제안한 16,400,000주 자기주식 취득의 건은 취득예정 주식수 기준 2023년 배당가능이익의 한도 초과로 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별도로 법령에 맞게 자기주식 취득의 건을 주주총회 목적사항으로 상정하고자 함.

3. 자기주식 취득에 관한 사항

1. 취득예정주식(주)	보통주식	2,000,000
2. 취득예정금액(원)	보통주식	12,900,000,000
3. 취득예상기간	시작일	2024.03.29
	종료일	2024.06.28
4. 취득목적		주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 한 자기주식 취득 및 소각
5. 취득방법		코스닥증권 시장을 통한 장내매수
6. 위탁투자중개업자		미래에셋증권(MIRAE ASSET Securities co.,Ltd.)

(주1) 상기 '2. 취득예정금액(원)'은 주주총회 소집공고 공시 전일의 종가(6,450원)에 취득예정주식수를 곱한 금액이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득금액은 변동될 수 있습니다.

4. 기타사항
상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

제5호 의안 자기주식 소각의 건(주주제안 변형)

가. 의안 제목
자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안)

나. 의안의 요지
1. 목적
주가 안정화 및 주주가치 제고

2. 자기주식 소각의 안건 설명
자기주식의 소각은 기취득 자기주식에 대해서 소각이 가능한 사안으로 주주가 제안한 16,400,000주 자기주식 소각의 건은 소각예정 주식수 기준 상법 제363조의2 제3항에 의거하여 법령 또는 정관을 위반하기 때문에 주주총회 목적사항으로 상정하지 못하고, ㈜아난티 이사회는 이와 별도로 법령에 맞게 자기주식 소각의 건을 주주총회 목적사항으로 상정하고자 함.

3. 자기주식 소각에 관한 사항

1. 소각예정주식(주)	보통주식	2,000,000
2. 소각할 주식의 취득방법		코스닥증권 시장을 통한 장내매수
3. 소각예정일		소각 관련 세부사항 및 절차는 이사회 및 대표이사에게 위임함

(주1) 상기 '1. 소각예정주식(주)'은 제4호 의안의 취득 예정 주식수와 동일하게 작성되었으며, 향후 취득 결과에 따라 실제 소각 수량은 변동될 수 있습니다.

4. 기타사항
- 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 감사 보수한도 승인의 건
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.)

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000179