정기주주총회결과 2023-03-29 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901448
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,661 | - 매출액 | 67,954 | |
| - 부채총계 | 46,302 | - 영업이익 | 2,300 | ||
| - 자본금 | 29,591 | - 당기순이익 | 3,051 | ||
| - 자본총계 | 68,360 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,273 | - 매출액 | 67,412 | |
| - 부채총계 | 46,594 | - 영업이익 | 2,541 | ||
| - 자본금 | 29,591 | - 당기순이익 | 8,787 | ||
| - 자본총계 | 65,679 | *주당순이익(원) | 148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제34기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 ▶원안대로 가결 제2-3호의안 : 사외이사 정경득 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집공고 2023-02-17 참고서류 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상근 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | (주)상보 대표이사 |
| 이홍민 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | (주)상보 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경득 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 경남은행 은행장 | - |
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