상보 (027580) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-26 14:06:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900416

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 119,918 - 매출액 66,110
- 부채총계 54,085 - 영업이익 2,523
- 자본금 29,591 - 당기순이익 1,125
- 자본총계 65,833 *주당순이익(원) 19
나. 연결 - 자산총계 117,730 - 매출액 66,157
- 부채총계 55,095 - 영업이익 2,255
- 자본금 29,591 - 당기순이익 438
- 자본총계 62,635 *주당순이익(원) 8
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
▶원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 류시관 선임의 건  
▶원안대로 가결

제3호의안 : 감사 최선집 선임의 건
▶원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
▶원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-14 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집공고
2024-02-14 참고서류
2024-03-13 감사보고서 제출
2024-03-15 사업보고서(일반법인)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류시관 1958-10 3년 재선임 前) 엘지이노텍(주)부사장
現) (주)상보 사외이사 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최선집 1956-01 3년 재선임 상근 前) 김.장 법률사무소 변호사
現) (주)상보 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900416

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