정기주주총회결과 2024-03-26 14:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900416
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,918 | - 매출액 | 66,110 | |
| - 부채총계 | 54,085 | - 영업이익 | 2,523 | ||
| - 자본금 | 29,591 | - 당기순이익 | 1,125 | ||
| - 자본총계 | 65,833 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,730 | - 매출액 | 66,157 | |
| - 부채총계 | 55,095 | - 영업이익 | 2,255 | ||
| - 자본금 | 29,591 | - 당기순이익 | 438 | ||
| - 자본총계 | 62,635 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제35기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 류시관 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호의안 : 감사 최선집 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집공고 2024-02-14 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류시관 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 前) 엘지이노텍(주)부사장 現) (주)상보 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 김.장 법률사무소 변호사 現) (주)상보 감사 |
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