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한국제지 (027970) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2023-02-24 17:27:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800995
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2023-03-24
09 : 00
3. 장소
대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97
현풍공장 연수실
4. 의안 주요내용
○ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항>
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
<결의사항>
제1호 의안: 제39기 재무제표(결손금처리계산서 포함)
승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건
* 제2-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건
* 제2-1-2호 의안: 사내이사 안재호 선임의 건
- 제2-2호 의안: 사외이사 김마이클민제 선임의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2023-02-24
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
단우영
1979-06
3
재선임
- Johns Hopkins University 졸업
2019년~ 현재: 계양전기(주) 사내이사 부회장
2019년~ 현재: 해성디에스(주) 사내이사 부회장
2020년~ 현재: 해성산업(주) 사내이사 부회장
2020년~ 현재: 한국제지(주) 사내이사 부회장
2020년~ 현재: 세하(주) 사내이사 부회장
2021년~ 현재: (주)한국팩키지 사내이사 부회장
안재호
1962-12
3
재선임
- 부산대학교 졸업
1988년~ 2018년: 삼성SDI(주) 부사장
2018년~ 현재: 한국제지(주) 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김마이클민제
1978-03
3
재선임
- Johns Hopkins University 졸업
2015년~2019년: BRV Capital Management 이사
리젠트파트너스
(부대표)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800995
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