정기주주총회결과 2024-03-22 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322801119
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 736,850 | - 매출액 | 712,027 | |
| - 부채총계 | 298,374 | - 영업이익 | 13,502 | ||
| - 자본금 | 190,178 | - 당기순이익 | -66,630 | ||
| - 자본총계 | 438,476 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 736,899 | - 매출액 | 712,020 | |
| - 부채총계 | 298,344 | - 영업이익 | 13,437 | ||
| - 자본금 | 190,178 | - 당기순이익 | -66,586 | ||
| - 자본총계 | 438,555 | *주당순이익(원) | -425 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제40기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제40기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우준 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 2020년~현재: 해성산업(주) 사내이사 사장 2020년~현재: 한국제지(주) 경영임원 사장 2019년~현재: 해성디에스(주) 사내이사 사장 2021년~현재: (주)한국팩키지 사내이사 사장 2019년~현재: 계양전기(주) 사내이사 사장 2015년~현재: (주)경재 사내이사 |
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