의결권대리행사권유참고서류 2023-01-03 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230103000294
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 01월 03일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 삼성엔지니어링(주) 주 소: 서울 강동구 상일로 6길 26 전화번호: 02-2053-3000 |
| 작 성 자: | 성 명: 서지연 부서 및 직위: 전략금융팀 IR그룹 / 프로 전화번호: 02-2053-3000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 삼성엔지니어링(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 01월 03일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성엔지니어링(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | 최대주주 | 보통주 | 22,918,426 | 11.69 | 최대주주 | - |
| 삼성물산 | 계열회사 | 보통주 | 13,668,989 | 6.97 | 계열회사 | - |
| 삼성생명보험 (고객계정) | 계열회사 | 보통주 | 291,505 | 0.15 | 계열회사 | - |
| 삼성화재해상보험 | 계열회사 | 보통주 | 435,000 | 0.22 | 계열회사 | - |
| 이재용 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,024,038 | 1.54 | 계열회사 임원 | - |
| 최성안 | 등기임원 | 보통주 | 124,748 | 0.06 | 등기임원 | - |
| 정주성 | 등기임원 | 보통주 | 5,000 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 40,467,706 | 20.65 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박지훈 | 보통주 | 3,351 | 직원 | 직원 | - |
| 강태규 | 보통주 | 1,378 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 03일 | 2023년 01월 09일 | 2023년 01월 17일 | 2023년 01월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 22일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성엔지니어링(주) 홈페이지 | http://www.samsungengineering.co.kr | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 주주총회 전 주주총회 접수처에 제출 (서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 입구) - 우편접수 (받는사람: 서울 강동구 상일로 6길 26, 삼성엔지니어링 인사팀 강태규 프로) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 1월 18일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.1.8(일) 오전 9시 ~ 2023.1.17(화) 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 24시간 투표 가능 (개시일 및 종료일 제외) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남궁홍 | 1965.08.18 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남궁홍 | 삼성엔지니어링(주) 사장 | 2020~2022 | 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업본부장 부사장 | 해당사항 없음 |
| 2015~2020 | 삼성엔지니어링(주) SEUAE법인장 전무 兼)마케팅1그룹장 | |||
| 2011~2015 | 삼성엔지니어링(주) 마케팅기획팀장 상무 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 남궁홍 사내이사 후보자는 삼성엔지니어링 입사 후 사업관리, 영업, 기획 등 다양한 분야에서 주요 보직을 경험한 화공 플랜트사업 전문가로서, EPC 전반에 대한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 어려운 대내외 경영환경을 극복하고 회사의 사업경쟁력 강화에 박차를 가할 것으로 기대되어 추천함 |
확인서
사내이사 확인서 남궁홍 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230103000294
