주주총회소집결의 2024-02-15 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215800350
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제 57기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대원 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 2020~2023 삼성엔지니어링(주) DBNR Project SM 2018~2020 삼성엔지니어링(주) 공사혁신팀장 2017~2018 삼성엔지니어링(주) CM팀장 2015~2017 삼성엔지니어링(주) 화공사업지원팀장 2013~2015 삼성엔지니어링(주) 공사지원팀장 2011~2012 삼성엔지니어링(주) 경영지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~2023 한국수출입은행 경영기획본부장 부행장 2020~2021 한국수출입은행 프로젝트금융본부장 부행장 2017~2019 한국수출입은행 기획부장 2013~2016 한국수출입은행 뉴욕사무소장 |
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