휴맥스홀딩스 (028080) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2024-03-28 15:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901457

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 117,419 - 매출액 105,069
- 부채총계 14,010 - 영업이익 857
- 자본금 6,289 - 당기순이익 -26,251
- 자본총계 103,409 *주당순이익(원) -2,404
나. 연결 - 자산총계 842,451 - 매출액 659,801
- 부채총계 595,139 - 영업이익 11,771
- 자본금 6,289 - 당기순이익 -80,282
- 자본총계 247,312 *주당순이익(원) -2,251
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안: 제34기 재무제표(연결포함) 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

    제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건

- 원안대로 승인

    제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다.
※관련공시 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-02-14 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정성민 1971-02 3년 재선임 1997 서울대학교 경제학과 졸업
2001 ~ 2012 ㈜휴맥스 재무팀장
2014 ~ 現 ㈜휴맥스 CEO
2015 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO
정창수 1972-02 2년 신규선임 1997 경희대학교 경제학과 졸업
2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA)
2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO
2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO
2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901457

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