주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-06 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900768
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 국책연구원3로12 BOK아트센터 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김동건 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 신동기 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 설인배 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 신동기 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 안건 제3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의 12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. 2. 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 제53조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 24.03.21 3. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2024.03.19(화)~2024.03.28(목)(주총전일 17시까지) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 현. 에이치엘비(주) 해외총괄 사장 현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. 주식회사 다날 부회장 |
| 박재형 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 현. 에이치엘비제약(주) 대표이사 전. 법무법인 해송 변호사 전. 서울지방검찰청 검사 |
| 김도연 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 사업총괄 부사장 전. 젠바디 경영총괄 부사장 전. 정명회계법인 파트너 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설인배 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. HJ중공업 사외이사 현. 와이앤손해보험중개(주) 고문 전. 한국주택금융공사 상임이사 전. 금융감독원 부원장보 |
| 신동기 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 조은저축은행 사외이사 현. 법무법인 대륙아주 고문 전. 골드만삭스 홍콩 IB투자금융본부 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900768
