정기주주총회결과 2024-03-29 11:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900942
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,030,567 | - 매출액 | 26,280 | |
| - 부채총계 | 29,621 | - 영업이익 | -25,354 | ||
| - 자본금 | 65,071 | - 당기순이익 | -81,248 | ||
| - 자본총계 | 1,000,946 | *주당순이익(원) | -669 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 751,722 | - 매출액 | 42,901 | |
| - 부채총계 | 169,475 | - 영업이익 | -125,025 | ||
| - 자본금 | 65,071 | - 당기순이익 | -206,043 | ||
| - 자본총계 | 582,246 | *주당순이익(원) | -1,560 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사위원회 위원 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김동건 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박재형 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 신동기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 설인배 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 신동기 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 현. 에이치엘비(주) 해외총괄 사장 현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. 주식회사 다날 부회장 |
| 박재형 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 현. 에이치엘비제약(주) 대표이사 전. 법무법인 해송 변호사 전. 서울지방검찰청 검사 |
| 김도연 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 사업총괄 부사장 전. 젠바디 경영총괄 부사장 전. 정명회계법인 파트너 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설인배 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. HJ중공업 사외이사 현. 와이앤손해보험중개(주) 고문 전. 한국주택금융공사 상임이사 전. 금융감독원 부원장보 |
| 신동기 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 조은저축은행 사외이사 현. 법무법인 대륙아주 고문 전. 골드만삭스 홍콩 IB투자금융본부 전무이사 |
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