주주총회소집결의 2023-02-16 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800422
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호: 제40기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 - 제2호: 정관 개정 - 제3호: 이사 선임 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 제3-1호 사외이사 임혜란 제3-2호 사내이사 김대환 제3-3호 사내이사 최정훈 - 제4호: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (강태수) - 제5호: 이사보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 2020 ~ (현) 삼성카드 대표이사 사장 (2021 사장 승진) - 2015 ~ 2019 삼성생명보험 경영지원실장 부사장 (2018 부사장 승진) - 2011 ~ 2015 삼성생명보험 경영지원실 담당임원 상무 (2015 전무 승진) |
| 최정훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ (현) 삼성카드 마케팅본부장 부사장 - 2020 ~ 2021 삼성카드 디지털혁신실장 부사장 (2021 부사장 승진) - 2020 ~ 2020 삼성카드 DT센터장 전무 (2020 전무 승진) - 2017 ~ 2020 삼성카드 디지털마케팅담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임혜란 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 2020 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2014 ~ (현) 서울대학교 정치외교학부 교수 - 2019 ~ 2019 한국정치학회 부회장 - 2015 ~ 2019 대법원 법원감사위원회 위원 - 2015 ~ 2017 서울대학교 여성연구소장 | - |
| 강태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 2022 ~ (현) 한국거래소 비상임이사 - 2020 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2020 ~ (현) KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2020 ~ (현) 대외경제정책연구원(KIEP) 자문위원 - 2012 ~ 2014 한국은행 부총재보 | 한국거래소 비상임이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022 ~ (현) 한국거래소 비상임이사 - 2020 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2020 ~ (현) KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2020 ~ (현) 대외경제정책연구원(KIEP) 자문위원 - 2012 ~ 2014 한국은행 부총재보 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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