주주총회소집결의 2024-02-20 14:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900277
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 용잠로 328 (용잠동) (주)코엔텍 본관 1층 시청각실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제31기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 500원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (황상철) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황상철 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 2018.6.~현재 : 경제규제행정컨설팅(ERAC) 고문 2018.3.~2021.2. : 과학기술정책연구원(STEPI) 초빙연구위원 2013.4.~2017.7. : 법제처 차장 2021.3.~현재 : (주)코엔텍 사외이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900277
