주주총회소집결의 2024-02-13 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213801264
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 1,110원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사외이사 장승화 선임의 건(신임) ·제2-2호 사내이사 김종현 선임의 건(중임) ·제2-3호 사내이사 김태해 선임의 건(신임) - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 ·상근감사 후보자 : 이홍섭(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1966-07 | 3 | 재선임 | -2017년~2019년 제일기획 비즈니스1 부문장(전무) -2020년~2022년 제일기획 비즈니스1 부문장(부사장) -2022.12~현 재 제일기획 대표이사(사장) |
| 김태해 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | -2015년~2017년 제일기획 중국법인 총괄장(상무) -2018년~2022년 제일기획 디지털 부문장(전무) -2022.12~현재 제일기획 비즈니스1 부문장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승화 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | -1988년~1991년 서울지방법원 판사 -2012년~2016년 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원 -2018년~2020년 서울대학교 법학전문대학원장 -2019년~2022.11 산업통상자원부 제14대 무역위원회 위원장 -2017.03~2023.03 (주)포스코홀딩스 사외이사 -2022.07~2023.03 (주)LG 사외이사 -2023.03~현 재 (주)현대자동차 사외이사 -1995년~현 재 서울대학교 법학전문대학원 교수 | (주)현대자동차 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍섭 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 상근 | -2003년~2007년: 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 전무 -2007년~2018년: 딜로이트안진 회계법인 감사본부 금융그룹 부대표 -2013년~2017년: 한국공인회계사회 비상근 감사, 이사 -2018년~2021년: 신한회계법인 공인회계사 -2021~현재 : 제일기획 상근감사 ※ 한국 공인회계사, 세무사 |
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