정기주주총회결과 2024-03-15 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800821
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,211,837 | - 매출액 | 1,508,371 | |
| - 부채총계 | 8,381,319 | - 영업이익 | -62,005 | ||
| - 자본금 | 400,745 | - 당기순이익 | -11,368 | ||
| - 자본총계 | 830,518 | *주당순이익(원) | -228 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,411,982 | - 매출액 | 949,648 | |
| - 부채총계 | 3,675,692 | - 영업이익 | -47,096 | ||
| - 자본금 | 400,745 | - 당기순이익 | 83,726 | ||
| - 자본총계 | 736,290 | *주당순이익(원) | 1,387 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 341.3 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,942,730,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1. 제44기 감사보고 2. 제44기 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제44기(2023 사업연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제21조의 2【권고적 주주제안】신설의 건 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제2-2호 : 제44조【이사의보수와퇴직금】제3항 '주주총회 보수심의제'신설의 건 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제2-3호 : 제22조【소집지】변경의 건 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제2-4호 : 제32조【이사의 수】제1항 변경의 건 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제2-5호 : 제34조【이사의 임기】제1항 변경의 건 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제2-6호 : 제43조【위원회】제2항 변경의 건[주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제3호 의안 : 제44기 이익배당의 건 [이사회안] → 원안대로 승인 제4호 의안 : 차등적 현금 배당의 건 [권고적 주주(김기수) 제안] → 자동 폐기 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이상무 선임의 건 [이사회안] → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호 : 사내이사 김형남 [이사회안]→ 원안대로 승인 제6-2호 : 사내이사 전수광 [이사회안]→ 원안대로 승인 제6-3호 : 사외이사 이 혁 [이사회안] → 원안대로 승인 제6-4호 : 사외이사 강형구 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 제7-1호 : 사내이사 김형남 [이사회안] → 원안대로 승인 제7-2호 : 사외이사 이 혁 [이사회안] → 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 제8-1호 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 [이사회안] → 원안대로 승인 제8-2호 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 [주주(김기수) 제안] → 자동 폐기 제9호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제10호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 [주주(김기수) 제안] → 의안 부결 제11호 의안 : 유상증자에 따른 자본금 확충의 건 [권고적 주주(김기수) 제안] → 자동 폐기 제12호 의안 : 자회사 매각에 대한 보고 및 결의의 건 [권고적 주주(김기수) 제안] → 자동 폐기 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.종류주식의 1주당 배당금'은 '22.03.31. 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)와 2종 상환전환우선주(2,268,657주)에 대한 1주당 배당금의 평균입니다. - 상기 '2. 시가배당율'은 배당기준일('24.03.22) 미도래에 따라, 기 제출 현금·현물배당결정 공시('24.02.26)의 시가배당률을 기재하였습니다. ※ 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형남 | 1956-03 | 2 | 재선임 | (2007~2008) 금융감독원 대전지원장 (2008~2009) 금융감독원 인력개발실장 (2009~2010) 금융감독원 교수, 연구위원 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사 (2018~현재) 다올투자증권(주) 상근감사위원 |
| 전수광 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (2009~2016) 다올투자증권(주) 기획팀장 (2016~현재) 다올투자증권(주) 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상무 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (1997~2004) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관 (행시 40회) (2004~2005) 정보통신부 인사담당 서기관 (2005~2007) 우정사업본부 자금운용팀장(2010~2016) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 한국대표 (2021~현재) (주)에스엘플랫폼 대표이사 | (주)에스엘플랫폼 대표이사 |
| 이 혁 | 1963-07 | 2 | 재선임 | (2005~2006) 대전지방검찰청 특수부 부장검사(사시30회) (2009~2010) 진주지청장 (2012~2013) 인천지방검찰청 차장검사 (2015~현재) 법무법인 리앤리 대표변호사 | 법무법인 리앤리 대표변호사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상무 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (1997~2004) 정보통신부 정보화기획실, 통신진흥국 사무관 (행시 40회) (2004~2005) 정보통신부 인사담당 서기관 (2005~2007) 우정사업본부 자금운용팀장 (2010~2016) 로얄뱅크오브스코틀랜드(RBS)은행 한국대표 (2021~현재) (주)에스엘플랫폼 대표이 |
| 김형남 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2007~2008) 금융감독원 대전지원장 (2008~2009) 금융감독원 인력개발실장 (2009~2010) 금융감독원 교수, 연구위원 (2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원 (2015~2018) 삼성선물(주) 상근감사 (2018~현재) 다올투자증권(주) 상근감사위원 |
| 이 혁 | 1963-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2005~2006) 대전지방검찰청 특수부 부장검사(사시 30회) (2009~2010) 진주지청장 (2012~2013) 인천지방검찰청 차장검사 (2015~현재) 법무법인 리앤리 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800821
