정기주주총회결과 2023-03-30 11:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900385
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 390,683 | - 매출액 | 126,135 | |
- 부채총계 | 69,065 | - 영업이익 | 42,305 | ||
- 자본금 | 13,263 | - 당기순이익 | 54,128 | ||
- 자본총계 | 321,617 | *주당순이익(원) | 2,279 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 694,887 | - 매출액 | 242,008 | |
- 부채총계 | 213,922 | - 영업이익 | 25,023 | ||
- 자본금 | 13,263 | - 당기순이익 | 16,709 | ||
- 자본총계 | 480,965 | *주당순이익(원) | 1,969 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제33기(2022.1.1.~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 신해수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2023-03-22 참고서류 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
신해수 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현. 이촌회계법인 파트너 - 전. 이촌회계법인 대표이사 - 전. 주식회사 카엘 대표이사 |
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