주주총회소집결의 2024-03-05 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900524
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김연수 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박성민 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 김재용 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 황성현 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연수 | 1983-03 | 3 | 재선임 | - 벱슨칼리지 MBA 석사 - (주)한글과컴퓨터 대표이사 |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 재선임 | - 스탠포드 경영대학원 경영학 석사 - 크레센도 에쿼티 파트너스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재용 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 법무법인 남강 대표 변호사 | 법무법인 남강 (대표 변호사) |
| 황성현 | 1969-06 | 3 | 재선임 | - Case Western Reserve University 긍정조직개발학 석사 - (주)퀀텀인사이트 대표이사 | (주)퀀텀인사이트 (대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900524
