주주총회소집결의 2023-03-08 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308901005
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜원익홀딩스 본사(경기도 평택시 마산12로 21) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~12.31) 재무제표(案) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이수철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신태균 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜원익 회장 |
| 이수철 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 現 원익홀딩스 사업대표 - 2018.12 ~ 2020.12 매그나칩반도체 Technology Center장 겸 품질보증실장(부사장) - 2016.12 ~ 2018.12 효성화학 특수가스사업부 Neochem PU사장 - 2011.01 ~ 2015.12 반도체총괄 Infra기술센터 센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕상한 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 2021.07 ~ 현재 서강대 법학전문대학원 원장 - 2016.01 ~ 2017.12 한국국제경제법학회 회장 - 2015.07 ~ 현재 금융감독원 제대심의위원회 위원 - 2005.09 ~ 현재 서강대 법학부 법학전공 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015.03 ~ 2021.03 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 Volat Altus Holdings, Inc. CEO |
| 신태균 | 1959-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020.01 ~ 현재 KAIST 겸직교수 - 2018.02 ~ 현재 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 2009.01 ~ 2015.12 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 - 2002.01 ~ 2008.12 호텔신라 인사팀장, 상무보 |
| 왕상한 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021.07 ~ 현재 서강대 법학전문대학원 원장 - 2016.01 ~ 2017.12 한국국제경제법학회 회장 - 2015.07 ~ 현재 금융감독원 제대심의위원회 위원 - 2005.09 ~ 현재 서강대 법학부 법학전공 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308901005
