정기주주총회결과 2023-03-30 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901561
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 901,959 | - 매출액 | 269,244 | |
| - 부채총계 | 251,230 | - 영업이익 | 14,286 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 13,508 | ||
| - 자본총계 | 650,729 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,815,526 | - 매출액 | 881,012 | |
| - 부채총계 | 494,372 | - 영업이익 | 104,999 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 128,759 | ||
| - 자본총계 | 1,321,154 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1.제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이수철 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신태균 선임의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 7. 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 8. 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주기적지정이 종료됨에 따라 안진회계법인에서 한영회계법인으로 신규외부감사인 선정 및 감사계약 진행됨을 보고하였음. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - (현)원익 회장 |
| 이수철 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - (현)원익홀딩스 사업대표 - 매그나칩반도체 Technology Center장 겸 품질보증실장(부사장) - 효성화학 특수가스사업부 Neochem PU사장 - 삼성전자 반도체총괄 Infra기술센터 센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - (현)서강대 법학전문대학원 원장 - 한국국제경제법학회 회장 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 -(현) 서강대 법학부/법학전문대학원교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕상한 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)서강대 법학전문대학원 원장 - 한국국제경제법학회 회장 - 금융감독원 제재심의위원회 위원 -(현) 서강대 법학부/법학전문대학원교수 |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 로드스톤파트너스 부회장 - Volat Altus Holdings, Inc. CEO |
| 신태균 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현)KAIST 겸직교수 - 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 삼성경제연구소 부사장 - 삼성인력개발원 컨설팀 팀장, 리더십 팀장,전무,부원장 |
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