의결권대리행사권유참고서류 2023-10-18 10:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018000053
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023년 10월 18일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 원익홀딩스 주 소: 경기도 평택시 마산12로 21 전화번호: 031-230-4600 |
작 성 자: | 성 명: 김효일 부서 및 직위: 재무관리팀 과장 전화번호: 031-230-4600 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 원익홀딩스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 10월 18일 | 라. 주주총회일 | 2023년 11월 02일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 10월 23일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사위원회위원의선임 |
(단위 : 주, %) |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 원익홀딩스 | 보통주 | 854,976 | 1.11 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주, %) |
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)원익 | 최대주주 | 보통주 | 22,370,763 | 28.96 | 최대주주 | - |
이용한 | 등기임원 | 보통주 | 13,982,820 | 18.10 | 등기임원 | - |
(유)호라이즌캐피탈 | 계열회사 | 보통주 | 830,000 | 1.07 | 계열회사 | - |
이문용 | 관계회사 임원 | 보통주 | 449,603 | 0.58 | 관계회사 임원 | - |
임창빈 | 등기임원 | 보통주 | 53,687 | 0.07 | 등기임원 | - |
조남성 | 등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.03 | 등기임원 | - |
이수철 | 등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.03 | 등기임원 | - |
오창희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 2,900 | 0.004 | 계열회사 임원 | - |
계 | - | 37,729,773 | 48.85 | - | - |
※ 상기 소유주식수는 2023년 10월 5일 기준임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김효일 | 보통주 | 213 | 직원 | 직원 | - |
박태은 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 10월 18일 | 2023년 10월 23일 | 2023년 11월 02일 | 2023년 11월 02일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 10월 5일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 10월 23일 09시 ~ 2023년 11월 1일 17시 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능) - 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무관리팀 (우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-7343 2. 우편 접수 여부 : 가능 3. 접수 기간 : 2023년 10월 23일 ~ 11월 2일 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 11월 02일 오전 09시 |
장 소 | 경기도 평택시 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 10월 23일 09시 ~ 2023년 11월 01일 17시 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능) - 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 |
제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양귀환 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
양귀환 | 1973.08.14 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
양귀환 | 법무법인(유) 광장 변호사 | 2015.11~현재 2014.05~2016.02 2013.11~2014.05 2010.03~2013.10 2003.03~2010.03 | 법무법인(유) 광장 변호사 로드스톤파트너스(유) 대표이사 Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) 법무법인(유) 세종 변호사 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 양귀환] |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 양귀환] |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양귀환 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
양귀환 | 1973.08.14 | 사외이사 | 분리선출 | 해당없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
양귀환 | 법무법인(유) 광장 변호사 | 2015.11~현재 2014.05~2016.02 2013.11~2014.05 2010.03~2013.10 2003.03~2010.03 | 법무법인(유) 광장 변호사 로드스톤파트너스(유) 대표이사 Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) 법무법인(유) 세종 변호사 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 양귀환] 한국 및 뉴욕 변호사 자격을 보유하였고 현재 법무법인(유) 광장 파트너 변호사로서 국내외 금융기관 및 일반 기업 대상으로 투자, 대출, M&A를 포함한 다양한 자본시장 거래 전반과 기업금융 및 구조조정 관련 자문을 수행해온 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시하고 투명성과 공정성 제고에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231018000053