주주총회소집결의 2024-03-14 18:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902654
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당 (경기도 평택시 마산12로 21) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | - 2024.01 ~ 현재 : 원익 반도체&디스플레이 부문장 - 2017.03 ~ 2023.12 : 원익IPS 대표이사 - 2016.03 ~ 2017.03 : 원익머트리얼즈 대표이사 |
| 장성대 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | - 2024.03 ~ 현재 : 원익홀딩스 사업대표 - 2022.06 ~ 2023.11 : 삼성전자 인프라기술센터장 - 2019.12 ~ 2022.06 : 삼성전자 환경안전센터장 - 2017.02 ~ 2019.12 : 삼성전자 건설팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 2021.03 ~ 현재 : 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO | SF Credit Partners, LLC (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021.03 ~ 현재 : 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902654
