정기주주총회결과 2024-03-29 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902992
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 999,579 | - 매출액 | 322,272 | |
| - 부채총계 | 352,901 | - 영업이익 | 22,695 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | -4,065 | ||
| - 자본총계 | 646,478 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,825,048 | - 매출액 | 749,527 | |
| - 부채총계 | 507,448 | - 영업이익 | 45,775 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | -23,802 | ||
| - 자본총계 | 1,317,600 | *주당순이익(원) | -415 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | (현)원익 반도체&디스플레이 부문장 - 원익IPS 대표이사 - 원익머트리얼즈 대표이사 |
| 장성대 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | (현)원익홀딩스 사업대표 - 삼성전자 인프라기술센터장 - 삼성전자 환경안전센터장 - 삼성전자 건설팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (현)원익홀딩스 사외이사 - 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 로드스톤파트너스 부회장 - Volat Altus Holdings, Inc. CEO | SF Credit Partners, LLC (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 원익홀딩스 사외이사(감사위원) - 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 로드스톤파트너스 부회장 - Volat Altus Holdings, Inc. CEO |
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