정기주주총회결과 2024-03-26 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801447
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,593,363 | - 매출액 | 3,743,019 | |
| - 부채총계 | 13,716,089 | - 영업이익 | 70,278 | ||
| - 자본금 | 569,815 | - 당기순이익 | 67,558 | ||
| - 자본총계 | 1,877,274 | *주당순이익(원) | 843 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,678,652 | - 매출액 | 3,673,744 | |
| - 부채총계 | 11,815,350 | - 영업이익 | 65,206 | ||
| - 자본금 | 569,815 | - 당기순이익 | 50,496 | ||
| - 자본총계 | 1,863,303 | *주당순이익(원) | 630 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,080,232,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 5명, 사외이사인 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.제1호 의안 : 제79기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 나.제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 박봉권 - 원안대로 승인 다.제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 후보 이중효 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 후보 이상호 - 원안대로 승인 라.제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (3명) 제4-1호 의안 : 후보 황성식 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 후보 이찬우 - 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 후보 윤예준 - 원안대로 승인 마.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 '매출액' 항목은 연결/별도 손익계산서의 '영업수익'을 기재하였습니다. 2) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 250원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 '배당' 내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다. 3) 시가배당율은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율입니다. 4) 배당금 지급예정일은 2024년 4월 19일 입니다. (상법 제464조의 2, 주주총회 종료일로부터 1개월 이내 지급) 5) 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - 국민연금관리공단 기금운용본부 실장 (2003.10 ~ 2010.03) - 교보증권 고유자산운용본부장/전무 (2010.04 ~ 2011.01) - 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 (2011.02 ~ 2019.12) - 現 교보증권 IB/WM총괄/사장 (2020.02 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이중효 | 1946-09 | 1 | 재선임 | - 교보생명보험 대표이사/ 사장(1994.01 ~ 1997.03) - 안건회계법인 상임고문 (공인회계사),경희대 경영대학겸임교수 (1998.01 ~ 2004.12) - 교보교육재단 이사장 (2007.06 ~ 2015.06) - 교보생명보험 사외이사 (2016.03 ~ 2022.03) - 現 교보증권 사외이사 (2022.03.31 ~ 현재) | - |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | - 신용협동조합중앙회 신용 공제사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용 본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력교수 (2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사(2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) | - 타임폴리오자산운용 상근감사 |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 현대차증권 프로젝트금융 본부장 (2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원 (2013.10 ~ 2014.09) - 제이영동고속도로(주) 대표이사 (2016.12 ~ 2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) | - |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | - LG디스플레이 사외이사 (2015.02 ~ 2021.03) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2020.03) - 교보생명 사외이사 (2021.03 ~ 2023.03) - 신도리코 대표이사 부회장/고문 (2019.03 ~ 2022.01) | - |
| 이상호 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | - 한국수출입은행 ·재무관리실장 (2018.07 ~ 2019.12) ·해외사업개발단장 (2020.01 ~ 2020.06) ·부행장 (2020.07 ~ 2023.12) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - LG디스플레이 사외이사 (2015.02 ~ 2021.03) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2020.03) - 교보생명 사외이사 (2021.03 ~ 2023.03) - 신도리코 대표이사 부회장/고문 (2019.03 ~ 2022.01) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력 교수(2014.03 ~ 2019.02) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현대차증권 프로젝트금융본부장 (2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당 임원(2013.10 ~ 2014.09) - 제이영동고속도로(주)대표이사 (2016.12 ~ 2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801447
