양지사 (030960) 공시 - 정기주주총회결과

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정기주주총회결과 2023-09-22 13:49:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230922900221

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 194,742 - 매출액 62,135
- 부채총계 9,265 - 영업이익 -6,919
- 자본금 7,990 - 당기순이익 1,218
- 자본총계 185,477 *주당순이익(원) 89
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 686,803,500
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.28
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사(선임2명)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 75
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항
제1호 의안:
  제 44기(2022.07.01 ~ 2023.06.30)
  재무제표 승인 및 현금배당의 건

- 원안대로 승인


제2호 의안:
  임원 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:
  사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 송준호 선임의 건

- 원안대로 승인


제4호 의안:
  사외이사 선임의 건

제4-1호 의안: 사외이사 윤태호 선임의 건

- 원안대로 승인


제5호 의안:
  사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안: 감사위원 송준호 선임의 건

- 원안대로 승인


제6호 의안:
  사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제6-1호 의안: 감사위원 윤태호 선임의 건

- 원안대로 승인


제7호 의안:
  정관일부 개정의 건

- 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2023-09-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-08-24 주주총회소집결의
2023-08-24 현금ㆍ현물배당 결정
2023-09-07 주주총회소집공고
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송준호 1970-09 3 신규선임 -지성ECS 근무

-극동엔지니어링 근무

-한양대학교 공학대학원 석사 		주식회사 에스지오텍 대표이사
윤태호 1968-07 3 신규선임 -신한은행 기업팀장 겸 RM

-한성대학교 지식서비스&
 컨설팅학과 컨버젼스
 컨설팅 전공 석사 		-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
송준호 1970-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 -지성ECS근무

-극동엔지니어링 근무

-한양대학교 공학대학원 석사
윤태호 1968-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 -신한은행 기업팀장 겸 RM

-한성대학교 지식서비스&
 컨설팅학과 컨버젼스
 컨설팅 전공석사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 17. 지류판매업
18. 문구류 및 사무기기 제조업
19. 문구류 및 사무기기 판매업
20. 디자인 상품의 기획 및 제조, 수출입,
    유통관련 사업 		신사업 검토
목적사업 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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