정기주주총회결과 2024-03-22 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900628
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,176 | - 매출액 | 130,805 | |
| - 부채총계 | 47,128 | - 영업이익 | 17,317 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 1,975 | ||
| - 자본총계 | 94,048 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,402 | - 매출액 | 141,976 | |
| - 부채총계 | 59,046 | - 영업이익 | 9,904 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 7,445 | ||
| - 자본총계 | 100,356 | *주당순이익(원) | 325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,332,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명(김민석) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 제 34기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 50원) 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김민석) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2024년 03월 18일 임. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민석 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現 오스템 사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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